股票代码：600325 股票简称：华发股份 公告编号：2022-061
珠海华发实业股份有限公司
第十届董事局第二十二次会议决议公告
本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内
容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
珠海华发实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事局第二十二次会
议通知于 2022 年 11 月 18 日以电子邮件方式发出，会议于 2022 年 11 月 25 日以
通讯方式召开，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经董事局十四
位董事以通讯方式表决，形成如下决议：
一、以十四票赞成、零票反对、零票弃权审议通过了《关于调整公司公开发
行公司债券额度的议案》，并同意提呈公司股东大会审议。公司第十届董事局第
十六次会议、2022 年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司公开发行公司
债券方案的议案》，同意公司在中国境内公开发行公司债券本金总额不超过人民
币 50 亿元（含本数），期限不超过 7 年（含本数）。为进一步拓宽公司融资渠道，
改善公司债务结构，公司拟调整公开发行公司债券的发行额度。调整后的公开发
行公司债券本金总额不超过人民币 100 亿元（含本数）。除上述调整外，本次公
开发行公司债券的方案及相关授权事项不变。本次公开发行公司债券决议的有效
期为自公司股东大会审议通过之日起 24 个月内有效。
二、以十四票赞成、零票反对、零票弃权审议通过了《关于注册发行中期票
据的议案》，并同意提呈公司股东大会审议。具体内容详见公司同日在上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》
《中国证券报》
《证券时报》
《证
券日报》披露的公告（公告编号：2022-062）。
三、以八票赞成、零票反对、零票弃权审议通过了《关于收购铧金投资有限
公司 100%股权暨关联交易的议案》。本项议案涉及关联交易，关联董事李光宁、
郭凌勇、谢伟、郭瑾、许继莉、张延回避表决。具体内容详见公司同日在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》
《证券日报》披露的公告（公告编号：2022-063）。
四、以十四票赞成、零票反对、零票弃权审议通过了《关于召开 2022 年第
五 次 临 时 股 东 大 会 的 议 案 》。 股 东 大 会 通 知 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）（公告编号：2022-065）。
特此公告。
珠海华发实业股份有限公司
董事局
二〇二二年十一月二十六日
首页
微信公众号
证券之星APP
