证券代码：300446 证券简称：乐凯新材 公告编号 2022-103
保定乐凯新材料股份有限公司
关于召开 2022 年度第三次临时股东大会的提示性公告
及相关公告的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
保定乐凯新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 11 月 16 日
和 2022 年 11 月 23 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露了《关于 2022
年第三次临时股东大会增加临时议案暨股东大会补充通知的公告》（公告编号：
编号：2022-101）。经核查，上述公告正文“附件二: 授权委托书”中，提案顺
序有误，现对有关信息更正如下：
更正前：
附件二：
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席保定乐凯新
材料股份有限公司 2022 年度第三次临时股东大会，代表本人对会议审议的各项
议案按照本授权委托书的指示行使投票权，如没有做出指示，代理人有权按照自
己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
备注 表决
议案
议案名称 该列打勾
编码 的栏目可 同意 反对 弃权
以投票
非累积投票议案
《关于修订<公司章程>的议 √
案》；
《关于续聘公司 2022 年度审 √
计机构的议案》；
《关于增加 2022 年度日常关 √
联交易预计的议案》；
《关于修订<监事会议事规则> √
的议案》；
《关于制定<独立董事工作细 √
则>的议案》；
《关于制定<关联交易决策管 √
理规定>的议案》；
《关于制定<外担保管理办法> √
的议案》；
《关于修订<控股股东及实际 √
控制人行为规范>的议案》；
《关于修订<累积投票制实施 √
细则>的议案》；
本授权委托书的有效期限为：自签署之日起至本次股东大会结束。
……
更正后：
兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席保定乐凯新
材料股份有限公司 2022 年度第三次临时股东大会，代表本人对会议审议的各项
议案按照本授权委托书的指示行使投票权，如没有做出指示，代理人有权按照自
己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
备注 表决
议案
议案名称 该列打勾
编码 的栏目可 同意 反对 弃权
以投票
非累积投票议案
《关于修订<监事会议事规则> √
的议案》；
《关于制定<独立董事工作细 √
则>的议案》；
《关于制定<关联交易决策管 √
理规定>的议案》；
《关于制定<外担保管理办法> √
的议案》；
《关于修订<控股股东及实际 √
控制人行为规范>的议案》；
《关于修订<累积投票制实施 √
细则>的议案》；
《关于修订<公司章程>的议 √
案》；
《关于续聘公司 2022 年度审 √
计机构的议案》；
《关于增加 2022 年度日常关 √
联交易预计的议案》；
本授权委托书的有效期限为：自签署之日起至本次股东大会结束。
……
除上述更正内容外，原公告中的其它内容不变。
由此给投资者带来的不便公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
保定乐凯新材料股份有限公司董事会
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