长春一汽富维汽车零部件股份有限公司
目 录
一、2022 年第三次临时股东大会会议须知--------------------------3
二、2022 年第三次临时股东大会会议议程--------------------------5
三、议案名称：
序号 议案名称 页码
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共
和国证券法》
（以下简称《证券法》）、
《上海证券交易所股票上市规则》、
《上市公司治理准则》、
《长春一汽富维汽车零部件股份有限公司章程》、
《长春一汽富维汽车零部件股份有限公司股东大会议事规则》等相关法律、
法规、规范性文件和公司内部规章制度，制定本须知，请出席股东大会的
全体人员自觉遵守。
做好会务接待工作，希望拟参加本次股东大会现场会议的各位股东配合公
司做好登记工作，并请登记出席股东大会的各位股东准时出席会议。
除出席会议的股东（或股东授权代表），公司董事、监事、高级管理人员、
公司聘任律师及董事会邀请的人员和相关工作人员外，公司有权拒绝其他
人员进入本次股东大会现场。
各项权利，并履行法定义务和遵守相关规则。股东要求在本次股东大会上
发言的，应当在办理会议登记手续时提出。股东临时要求发言的，应举手
示意，经大会主持人许可后，方可发言或提出问题。有多名股东同时要求
发言的，大会主持人将按照其持有股份由多到少的顺序安排发言。
东发言不得提出与本次股东大会议案无关的问题，不得打断会议报告人的
报告或其他股东的发言。大会表决时，将不进行发言。
及的问题比较复杂，可以在股东大会结束后做出答复。若股东的问询与议
题无关，或涉及公司商业秘密，或可能明显损害公司或股东的合法利益，
大会主持人和相关人员有权拒绝回答。
监事代表监票，股东（或授权代表）、律师计票，请各位股东在表决票上
签名。
大会，并出具法律意见。
一、会议时间：
现场会议开始时间：2022 年 12 月 8 日 14 点 00 分。
网络投票起止时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系
统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即
为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、现场会议地点：吉林省长春市东风南街 1399 号公司会议室。
三、会议主持人：董事长张丕杰先生。
四、会议议程：
序号 议案名称
网络投票结束，汇总现场投票和网络投票表决情况，并公布各议案表决结
果。
议案一：《关于修订《公司章程》的议案》
长春一汽富维汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 11 月 18
日召开第十届董事会第十八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。根
据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》等法律、
法规、规范性文件的规定，结合公司自身业务情况，现对《公司章程》中部分条款进
行如下修改：
修订前 修订后
第十三条 第十三条
经依法登记，公司的经营范围:汽车改装（除 经依法登记，公司的经营范围:汽车改装（除
小轿车、轻型车）、制造汽车零部件、汽车修理、 小轿车、轻型车）、制造汽车零部件、汽车修理、
经销汽车配件、汽车、小轿车、仓储、劳务服务（劳 经销汽车配件、汽车、小轿车、仓储、劳务服务（劳
务派遣除外）、设备及场地租赁、技术服务、制造 务派遣除外）、设备及场地租赁、技术服务、技术
非标设备、模具机加工、污水处理、物业管理、国 开发、技术转让、制造非标设备、模具机加工、污
内贸易、国际贸易等服务项目。 水处理、物业管理、国内贸易、国际贸易等服务项
目。
除上述条款进行修订外，其余条款均保持不变。
特此提案，请各位股东予以审议。
详情见：
《关于修订公司章程的公告》公告编号：2022-057
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