证券代码：300253 证券简称：卫宁健康 公告编号：2022-087
卫宁健康科技集团股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”
）于 2022 年
议。会议通知于 2022 年 11 月 25 日以专人送达及电子邮件方式发出。
会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次监事会的召集和召开
符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事
会主席李琳主持。经全体监事表决，形成决议如下：
一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关
于豁免公司第五届监事会第二十三次会议通知时限的议案》
经审议，豁免公司第五届监事会第二十三次会议的通知期限，并
于 2022 年 11 月 25 日召开第五届监事会第二十三次会议。
二、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关
于调整 2022 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单及授予权益
数量的议案》
经审核，监事会认为：本次对 2022 年股票期权激励计划首次授
予激励对象名单及授予权益数量调整事项符合《上市公司股权激励管
理办法》等法律、法规及公司《2022 年股票期权激励计划（草案）
》
的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情况。监事会一致同意公
司对本激励计划所涉激励对象及授予权益数量的调整。
《关于调整 2022 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单及
授予权益数量的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
三、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关
于向 2022 年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》
经审核，监事会认为：
（1）公司不存在《上市公司股权激励管理
办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情
形，公司具备实施股权激励计划的主体资格；本次激励计划授予的激
励对象具备《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等
法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励
管理办法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》
规定的激励对象条件，符合公司《2022 年股票期权激励计划（草案）》
规定的激励对象范围，其作为公司 2022 年股票期权激励计划激励对
象的主体资格合法、有效。公司 2022 年股票期权激励计划规定的授
予条件已经成就。
（2）公司监事会对本次激励计划的股票期权首次授
权日进行核查，认为首次授予日符合《上市公司股权激励管理办法》
以及公司《2022 年股票期权激励计划（草案）》中有关授予日的相关
规定。
综上，监事会一致同意以 2022 年 11 月 25 日为股票期权首次授
予日，向符合条件的 812 名激励对象授予 13,173.28 万份股票期权。
《关于向 2022 年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权
的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
特此公告。
卫宁健康科技集团股份有限公司
监 事 会
二〇二二年十一月二十五日
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