证券代码：002953 证券简称：日丰股份 公告编号：2022-109
债券代码：128145 债券简称：日丰转债
广东日丰电缆股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东日丰电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十八次会
议于2022年11月24日在公司会议室召开。本次监事会会议通知及会议材料已于
讯方式召开，由监事会主席李泳娟女士召集并主持。会议应出席监事3人，实际
出席监事3人。监事张慧女士以通讯的方式参加会议。本次会议的召集、召开符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
本次会议以书面表决方式进行表决。经与会监事认真审议，本次会议审议通
过了如下议案：
一、 审议并通过《关于选举公司第五届监事会股东代表监事候选人的议案》
公司第四届监事会任期于2022年11月11日届满，根据《公司法》、《公司章
程》等相关规定，结合公司实际情况，监事会同意进行换届选举。第五届监事会
将由三名监事组成，其中，职工代表监事一名，股东代表监事两名，第五届监事
会决定提名李泳娟女士、寇金科先生为第五届监事会股东代表监事候选人，拟提
交公司2022年第三次临时股东大会审议，并以累积投票制进行选举。经股东大会
审议通过的监事，与公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第五届
监事会。任期均为三年，自公司股东大会通过之日起计算。
本议案尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议，并采取累积投票制进
行表决。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，议案获得通过。
二、 备查文件
特此公告。
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