广宇集团股份有限公司 第七届监事会第二次会议决议公告
证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2022)052
广宇集团股份有限公司
第七届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二次会议通知
于 2022 年 11 月 22 日以书面形式送达，会议于 2022 年 11 月 25 日在杭州市平海
路 8 号公司三楼会议室召开，会议由监事会主席黎洁女士主持，应参加会议监事
会议以现场表决的方式，审议并通过了关于修订《广宇集团股份有限公司监
事会议事规则》的议案。根据《上市公司治理准则》、
《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的规定，公司
对现有《广宇集团股份有限公司监事会议事规则》进行了修订。具体修订内容如
下：
编号 修订前 修订后
第一条 宗旨 第一条 宗旨
为进一步完善公司法人治理结 为进一步完善公司法人治理结
构，规范公司监事会的议事方式和 构，规范公司监事会的议事方式和
表决程序，促使监事和监事会有效 表决程序，促使监事和监事会有效
地履行监督职责，保障监事会高效、地履行监督职责，保障监事会高效、
有序运作，根据《公司法》、《证 有序运作，根据《公司法》、《证
券法》、《上市公司治理准则》、 券法》、《上市公司治理准则》、
《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司规范运 《深圳证券交易所上市公司自律监
作指引》和《公司章程》等有关规 管指引第1号——主板上市公司规
定，制订本规则。 范运作》和《公司章程》等有关规
定，制订本规则。
第六条 会议通知的内容 第六条 会议通知的内容
书面会议通知应当至少包括以 书面会议通知应当至少包括以
（一）会议的时间、地点； （一）会议的时间、地点和会议
（二）拟审议的事项（会议提 期限；
广宇集团股份有限公司 第七届监事会第二次会议决议公告
案）； （二）事由及议题；
（三）会议召集人和主持人、临 （三）会议召集人和主持人、临
时会议的提议人及其书面提议； 时会议的提议人及其书面提议；
（四）监事表决所必需的会议材 （四）监事表决所必需的会议材
料； 料；
（五）监事应当亲自出席会议的 （五）监事应当亲自出席会议的
要求； 要求；
（六）联系人和联系方式； （六）联系人和联系方式；
（七）发出通知的日期； （七）发出通知的日期；
（八）公司章程规定的其他内 （八）公司章程规定的其他内
容。 容。
紧急情况下，通过口头或者电 紧急情况下，通过口头或者电
话等方式发出的会议通知至少应包 话等方式发出的会议通知至少应包
括上述第（一）、（二）项内容， 括上述第（一）、（二）项内容，
以及情况紧急需要尽快召开监事会 以及情况紧急需要尽快召开监事会
临时会议的说明。 临时会议的说明。
本规则需股东大会批准后生效。同意提请股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
详情请见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《广
宇集团股份有限公司监事会议事规则》全文。
特此公告。
广宇集团股份有限公司监事会
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