证券代码：603610 证券简称：麒盛科技 公告编号：2022-058
麒盛科技股份有限公司
第二届董事会第三十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
麒盛科技股份有限公司（以下简称“公司”或“麒盛科技”）第二届董事会
第三十次会议于 2022 年 11 月 15 日以邮件和电话方式发出通知，2022 年 11 月
董事 6 人。全体与会董事一致推举唐国海董事长主持本次会议，公司监事、高级
管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
本次董事会会议形成如下决议：
（一）审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议
案》
；
子议案 1、审议通过《选举李荣华为公司第三届董事会独立董事的议案》；
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
子议案 2、审议通过《选举周易为公司第三届董事会独立董事的议案》；
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
子议案 3、审议通过《选举张诚为公司第三届董事会独立董事的议案》；
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
该议案尚需提请公司 2022 年第二次临时股东大会审议。
（二）审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的
议案》
；
子议案 1、审议通过《选举唐国海为公司第三届董事会非独立董事的议案》；
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
子议案 2、审议通过《选举黄小卫为公司第三届董事会非独立董事的议案》；
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
子议案 3、审议通过《选举唐颖为公司第三届董事会非独立董事的议案》；
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
该议案尚需提请公司 2022 年第二次临时股东大会审议。
（三）审议通过了《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》；
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提请公司 2022 年第二次临时股东大会审议。具体内容详见公司
同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技关于修订<公司章
程>及办理工商变更登记的公告》。
（四）审议通过了审议《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》；
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
麒盛科技股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
