证券代码：000823 证券简称：超声电子 公告编号：2022-034
债券代码：127026 债券简称：超声转债
广东汕头超声电子股份有限公司
第九届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东汕头超声电子股份有限公司第九届董事会第九次会议通知于
议于 2022 年 11 月 25 日上午以通讯表决方式召开，由董事长主持，应
有 9 名董事参加表决，实际参加表决董事 9 名，3 位监事及董秘参加
审议，本次董事会的召开符合法律法规和公司章程的规定，经审议通
过以下议案：
一、关于设立汕头超声覆铜板科技有限公司的议案（见公告编号
的公告》）
该项议案表决情况：9 票同意，获得全票通过。
二、关于将分公司资产、负债、业务及人员划转至全资子公司并
对全资子公司增资后注销分公司的议案（见公告编号 2022-036《广
东汕头超声电子股份有限公司关于将分公司资产、负债、业务及人员
划转至全资子公司并对全资子公司增资后注销分公司的公告》）
该项议案表决情况：9 票同意，获得全票通过。
三、关于召开“超声转债”2022 年第一次债券持有人会议的议
案（见公告编号 2022-037《广东汕头超声电子股份有限公司关于召
开“超声转债”2022 年第一次债券持有人会议的通知》）
该项议案表决情况：9 票同意，获得全票通过。
特此公告。
广东汕头超声电子股份有限公司董事会
二 O 二二年十一月二十五日
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