证券代码：002062 证券简称：宏润建设 公告编号：2022-061
宏润建设集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宏润建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第八次会议，
于 2022 年 11 月 22 日以传真及专人送达等方式向全体董事发出书面通知，于 2022
年 11 月 25 日下午在上海宏润大厦 17 楼会议室召开。会议由董事长郑宏舫召集
并主持。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。公司监事、董事会秘书和高管人员
列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的有关规定。经全体
与会董事审议并表决，通过如下决议：
根据公司业务发展需要和年度审计工作的安排，公司拟将2022年度审计机构
由天健会计师事务所（特殊普通合伙）变更为大华会计师事务所（特殊普通合伙）。
具体内容详见同日披露在《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证券时报》和巨潮资
讯网www.cninfo.com.cn的《关于拟变更会计师事务所的公告》。
独立董事发表了事前认可意见和独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审
议。
的议案》
。
该议案内容详见同日刊登在《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证券时报》及
巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于为子公司提供股权质押担保的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
者关系管理工作制度》。
为规范公司投资者关系管理工作，切实保护投资者特别是中小投资者合法权
益，根据中国证监会最新颁布实施的《上市公司投资者关系管理工作指引》的要
求，结合公司实际情况，公司对《投资者关系管理工作制度》作了修订。修订后
的制度全文详见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《宏润建设集团股
份有限公司投资者关系管理工作制度》。
股东大会的议案》。公司决定采取现场投票与网络投票相结合的方式，于2022年
特此公告。
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