证券代码：301060 证券简称：兰卫医学 公告编号：2022-059
上海兰卫医学检验所股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九
次会议于 2022 年 11 月 24 日在公司会议室以通讯方式召开。召开本次会议的通
知已于 2022 年 11 月 20 日以邮件形式通知全体监事。会议由监事会主席刘国权
先生召集和主持。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、
召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《上海兰卫医学检验所股份有
限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定，会议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案：
议案》
经审议，监事会认为：公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其
摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公
司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修
订）》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等
有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东
利益的情形。公司实施 2022 年限制性股票激励计划有利于进一步优化公司治理
结构，提升员工的凝聚力和公司竞争力，充分调动员工的积极性和创造性，实现
公司的可持续发展。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《上海
兰卫医学检验所股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要
等相关公告。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
的议案》
经审议，监事会认为：公司《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办
法》符合相关法律法规的规定以及公司的实际情况，能保证公司 2022 年限制性
股票激励计划的顺利实施，确保限制性股票激励计划规范运行，有利于公司的持
续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《上海
兰卫医学检验所股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
予激励对象名单的议案》
经审议，监事会认为：公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象
具备《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和规范性
文件及《公司章程》规定的任职资格，不存在最近 12 个月内被证券交易所认定
为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为
不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及
其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《中华人民共和
国公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；不存在具有法律法
规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》
及《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》规定的激励对
象条件，符合公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激
励对象范围，其作为公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象的主体
资格合法、有效。
公司将在召开股东大会前，在内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少
于 10 天。监事会将于股东大会审议 2022 年限制性股票激励计划前 5 日披露对激
励名单的公示情况及审核意见的说明。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
事规则的议案》
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《上海
兰卫医学检验所股份有限公司公司章程修订对照表》和《上海兰卫医学检验所股
份有限公司监事会议事规则（2022 年 11 月）》。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
为满足公司子公司东莞兰卫医学检验实验室有限公司日常经营需要，在不影
响公司正常经营的前提下，公司拟以自有资金向东莞兰卫提供不超过 2,000 万元
人民币的财务资助额度，期限为自公司董事会审议通过之日起一年内有效，借款
利率不低于同期银行贷款利息。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
拟向子公司提供财务资助的公告》。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
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