证券代码：000906 证券简称：浙商中拓 公告编号：2022-92
浙商中拓集团股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举及聘任公司高级管
理人员和证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙商中拓集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年
会议及第八届监事会第一次会议，完成了公司董事会、监事会的
换届选举以及高级管理人员、证券事务代表的聘任事宜。现将有
关情况公告如下：
一、公司第八届董事会组成情况
公司第八届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。董
事会成员分别是袁仁军先生、刘知豪先生、张端清先生、王飞先
生、黄邦启先生、袁京鹏先生；独立董事许永斌先生、武吉伟先
生、葛伟军先生。袁仁军先生担任公司第八届董事会董事长。董
事任期自公司 2022 年第五次临时股东大会选举通过之日起三年。
二、公司第八届董事会专门委员会组成情况
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号－－主
板上市公司规范运作》《公司章程》及公司董事会各专门委员会
细则规定，公司董事会设立了战略委员会、提名委员会、薪酬与
考核委员会和审计委员会，各专门委员会成员如下：
主任：袁仁军
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成员：张端清、葛伟军、武吉伟、黄邦启
主任：葛伟军
成员：袁仁军、许永斌
主任：武吉伟
成员：许永斌、王飞
主任：许永斌
成员：武吉伟、袁京鹏
三、公司第八届监事会组成情况
公司第八届监事会由 5 名监事组成，其中职工监事 2 名。监
事会成员分别是陈哲先生、邱海先生、崔俊昌先生；职工监事汪
丽女士、戴雯女士。陈哲先生担任公司第八届监事会主席。监事
任期自公司 2022 年第五次临时股东大会选举通过之日起三年。
四、公司第八届高级管理人员聘任情况
公司第八届高级管理人员 6 名，分别是总经理张端清先生、
副总经理徐愧儒先生、副总经理魏勇先生、副总经理梁靓先生、
副总经理、董事会秘书雷邦景先生、财务总监邓朱明先生。
张端清先生任期至其法定退休年龄时止，徐愧儒先生、魏勇
先生、梁靓先生、雷邦景先生、邓朱明先生任期与公司第八届董
事会任期一致。
五、公司证券事务代表聘任情况
证券事务代表：刘静女士、吕伟兰女士。
董事会秘书雷邦景先生及证券事务代表刘静女士、吕伟兰女
士的联系方式如下：
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电话号码：0571-86850618
传真号码：0571-86850639
电子邮箱：leibj@zmd.com.cn、lvwl@zmd.com.cn
通讯地址：杭州市文晖路 303 号浙江交通集团大厦 7 楼
邮政编码：310006
六、公司部分董事、监事、高级管理人员任期届满离任情况
事刘广新先生、滕振宇先生不再担任公司董事以及董事会各专门
委员会委员，也不在公司及控股子公司担任其他职务。截至本公
告披露日，丁建国先生持有公司股份 1,322,564 股，刘广新先生、
滕振宇先生未持有公司股份。
会主席，经公司 2022 年第五次临时股东大会选举，刘知豪先生担
任公司第八届董事会董事职务，截至本公告披露日，刘知豪先生
未持有公司股份；公司第七届监事会郑兵先生、杨凯先生不再担
任职工监事，仍将在公司担任其他职务。截至本公告披露日，郑
兵先生、杨凯先生分别持有公司股份 8,200 股、6,984 股。
副总经理职务，也不在公司及控股子公司担任其他职务。截至本
公告披露日，汪伟锋先生持有公司股份 679,532 股。
上述人员离任后，其股份变动将严格遵守《证券法》《上市
公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规
则》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证
券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实
施细则》等相关法律、法规、规范性文件的规定。
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公司对上述因任期届满离任的董事、监事、高级管理人员在
任职期间的勤勉工作及为公司规范治理和经营发展所做出的贡献
表示衷心的感谢。
特此公告。
浙商中拓集团股份有限公司董事会
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