特变电工股份有限公司
证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临 2022-115
特变电工股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
特变电工股份有限公司于 2022 年 11 月 21 日以电子邮件、送达方式发出召
开公司 2022 年第七次临时监事会会议的通知，2022 年 11 月 24 日以通讯表决方
式召开了公司 2022 年第七次临时监事会会议。应参会监事 5 人，实际收到有效
表决票 5 份。会议召开程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议所做
决议合法有效。会议审议通过了以下议案：
一、核查了调整后的《特变电工股份有限公司 2022 年股票期权激励计划（草
案）》激励对象名单。
该项议案同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
详见临 2022-116 号《特变电工股份有限公司关于调整 2022 年股票期权激励
计划首次授予激励对象名单及授予数量的公告》。
二、审议通过了关于向公司 2022 年股票期权激励计划激励对象首次授予股
票期权的议案。
该项议案同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
详见临 2022-117 号《特变电工股份有限公司关于向公司 2022 年股票期权激
励计划激励对象首次授予股票期权的公告》。
特此公告。
特变电工股份有限公司监事会
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励计划首次授予激励对象名单及授予数量、向激励对象首次授予股票期权之法律
意见书。
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