证券代码:000519 证券简称:中兵红箭 公告编号:2022-95
中兵红箭股份有限公司
第十一届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中兵红箭股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届监
事会第六次会议通知已于2022年11月23日以邮件的方式向全
体监事发出,会议于2022年11月24日以通讯表决的方式召开。
本次会议因情况紧急,经全体监事认可,同意豁免公司于会议
召开前2日向监事发出会议通知的义务。公司监事会成员4人,
实际参与表决监事4人,分别为郭十奇、郭世峰、温志高、魏
江。经公司监事会全体监事推举,由郭十奇先生担任此次会议
的召集人,负责此次会议的召集、主持工作。会议的召开符合
《中华人民共和国公司法》
《公司章程》的有关规定。
公司监事会审议并表决如下:
审议通过《关于以“超硬材料研发中心建设项目”节余
募集资金永久补充流动资金的议案》
同意公司全资子公司中南钻石有限公司以“超硬材料研发
中心建设项目”节余募集资金永久补充流动资金,用于其日常
生产经营。详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨
潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于全资子公司中南
钻石有限公司以“超硬材料研发中心建设项目”节余募集资金
永久补充流动资金的公告》。
表决结果:赞成票4票,反对票0票,弃权票0票。
本议案尚需提交公司股东大会予以审议。
特此公告。
中兵红箭股份有限公司
监事会