决议公告：2022-075
证券代码：002254 股票简称：泰和新材 公告编号：2022-075
烟台泰和新材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
烟台泰和新材料股份有限公司第十届董事会第二十三次会议（临时会议）于
知于2022年11月17日以专人送达和电子邮件等方式发出。会议应到董事11名，实
到董事11名，符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。公司
监事和高级管理人员列席本次会议。会议通过以下决议：
员纳入中长期激励范围的议案》。
根据市委、市政府审议通过的改革试点方案，同意公司将党委书记、董事长
宋西全，党委副书记、副董事长、工会主席徐立新，纪委书记徐冲三名班子成员
纳入中长期激励范围，上述人员可以与职业经理人一起参与员工持股、股权激励、
项目跟投、超额利润提成等中长期激励，并参与“中信信托•泰和新材骨干绩效
及递延薪酬投资信托计划”。
在表决时，关联董事宋西全、徐立新进行了回避。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见同日的巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
限制性股票激励计划激励对象名单的议案》。
鉴于公司拟首次授予激励对象中有 19 名激励对象因个人原因自愿放弃拟获
授的全部限制性股票，其不再作为本次激励计划的激励对象。因此，本激励计划
决议公告：2022-075
首次授予对象由 367 人调整为 348 人，因激励对象减少而产生的限制性股票份额
分配给现有的其他激励对象，限制性股票总数量保持不变，仍为 1,889 万股 A
股普通股。
具体内容详见同日于《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证券时报》、
《证券日
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整公司 2022 年限制性
股票激励计划激励对象名单的公告》。
董事宋西全、迟海平、徐立新、马千里为本次限制性股票激励计划的激励对
象，根据相关规定对该议案回避表决。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见同日的巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
监事会对本议案进行了审议，详见同日刊登于《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证券时报》、
《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的监事会决议
公告。
制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。
根据《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》
《2022 年限制性股票
激励计划（草案）》的相关规定以及 2022 年第三次临时股东大会的授权，董事会
认为 2022 年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意以 2022 年
股票。
具体内容详见同日于《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证券时报》、
《证券日
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向 2022 年限制性股票激
励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》。
董事宋西全、迟海平、徐立新、马千里为本次限制性股票激励计划的激励对
象，根据相关规定对该议案回避表决。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见同日的巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
监事会对本议案进行了审议，详见同日刊登于《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证券时报》、
《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的监事会决议
决议公告：2022-075
公告。
《2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单（授予日）》详见同日
的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
项目跟投范围的议案》。
同意烟台经纬智能科技有限公司股东李英栋向宋西全、徐立新、徐冲转让其
持有的股份，合计转让出资额 90 万元，泰和新材放弃优先认购权。
本议案涉及关联交易，针对本次关联交易，公司独立董事出具了事前认可意
见，同意将该议案提交董事会审议。在表决时，关联董事宋西全、徐立新进行了
回避。
具体内容详见同日于《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证券时报》、
《证券日
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于扩大经纬智能项目跟投范
围暨关联交易的公告》。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见同日的巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
理办法>的议案》。
修订后的《员工购房借款管理办法》详见同日的巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
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