证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2022-94
中兵红箭股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中兵红箭股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事
会第十一次会议通知已于2022年11月23日通过邮件方式向全体
董事发出，会议于2022年11月24日以通讯表决的方式召开。本次
会议因情况紧急，经全体董事认可，同意豁免公司于会议召开前
表决董事9人，分别为魏军、王宏安、杨守杰、寇望兴、刘中会、
董敏、吴忠、鲁委、王红军。本次会议由董事长魏军主持，会议
的召开符合《中华人民共和国公司法》
《公司章程》的有关规定。
公司董事会审议并表决如下：
同意对《中兵红箭股份有限公司章程》的修订。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司股东大会予以审议。
同意对公司《股东大会议事规则》的修订。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司股东大会予以审议。
同意对公司《董事会议事规则》的修订。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司股东大会予以审议。
同意对公司《独立董事工作制度》的修订。详见于同日刊登
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《中兵红箭股份有限
公司独立董事工作制度》。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
同意对公司《募集资金管理办法》的修订。详见于同日刊登
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《中兵红箭股份有限
公司募集资金管理办法》。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
度>的议案》
同意对公司《信息披露与投资者关系管理制度》的修订。详
见于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《中兵
红箭股份有限公司信息披露与投资者关系管理制度》。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
制度>的议案》
同意对公司《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》的修订。
详见于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《中
兵红箭股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
同意对公司《资产减值准备管理办法》的修订。详见于同日
刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《中兵红箭股份
有限公司资产减值准备管理办法》。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
同意对公司《制度建设管理办法》的修订。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
募集资金永久补充流动资金的议案》
同意公司全资子公司中南钻石有限公司以“超硬材料研发中
心建设项目”节余募集资金永久补充流动资金，用于其日常生产
经营。详见于同日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司中南钻石有
限公司以“超硬材料研发中心建设项目”节余募集资金永久补充
流动资金的公告》。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司股东大会予以审议。
会提案的议案》
同意增加公司2022年第三次临时股东大会提案。详见于同日
刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《中兵红箭股份有限公司关于延期
召开公司2022年第三次临时股东大会并增加临时提案的公告》。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
会的议案》
同意将公司2022年第三次临时股东大会延期至2022年12月5
日下午14点30分召开，股权登记日不变。详见于同日刊登在《中
国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《中兵红箭股份有限公司关于2022年第三次临时股东大会的
补充通知》。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
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