证券代码：000906 证券简称：浙商中拓 公告编号：2022-90
浙商中拓集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
全体董事发出。
号浙江交通集团大厦10楼1018会议室以现场结合通讯方式召开，
独立董事武吉伟、葛伟军及董事王飞以通讯表决方式参加会议。
高管出席了会议。
章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议选举袁仁军先生为公司第八届董事会董事长，任期至公
司第八届董事会任期届满时止（简历详见附件）。
该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
根据《上市公司治理准则》、《公司章程》和《董事会专门
委员会实施细则》的有关规定并结合公司实际，公司董事会同意
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下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会，
成员人选如下：
主任：袁仁军
成员：张端清、葛伟军、武吉伟、黄邦启
主任：葛伟军
成员：袁仁军、许永斌
主任：武吉伟
成员：许永斌、王飞
主任：许永斌
成员：武吉伟、袁京鹏
该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
根据工作需要，经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，
公司董事会决定聘任张端清先生为公司总经理，任期至其法定退
休年龄时止（简历见附件）。
该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
根据工作需要，经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，
董事会决定聘任徐愧儒先生、魏勇先生、梁靓先生、雷邦景先生
为公司副总经理，聘任邓朱明先生为公司财务总监。徐愧儒先生、
魏勇先生、梁靓先生、雷邦景先生、邓朱明先生任期至公司第八
届董事会任期届满时止（简历见附件）。
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该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
根据工作需要，经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，
董事会决定聘任雷邦景先生为公司第八届董事会秘书，任期至公
司第八届董事会任期届满时止（简历见附件）。
该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
根据工作需要，董事会决定聘任刘静女士、吕伟兰女士为公
司第八届董事会证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期
至公司第八届董事会任期届满时止（简历见附件）。
该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，董事会同意《公
司董事、监事报酬方案》，方案主要内容如下：
（1）公司授薪董事、监事不实行津贴制；
（2）非授薪董事实行津贴制，其标准为：独立董事津贴为
（3）非授薪监事实行津贴制，其标准为 10 万元/年；
（4）非授薪董事、监事领取津贴应当符合国家法律法规、规
章制度、规范性文件的有关规定，如股东单位对其委派的董事、
监事领取津贴有相关规定的，按照相关规定执行。
（5）非授薪董事、非授薪监事的津贴按月折算，于每月 18
日发放（遇节假日提前）；
（6）本方案规定的董事、监事津贴为税前所得（即含税），
个人所得税按相关规定依法缴纳。
该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
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为支撑公司新能源业务、国际业务及再生资源业务快速拓展
的战略需求，保障公司经营可持续健康发展，公司拟将年末实际
使用融资额度从不超过 200 亿元调整至不超过 220 亿元，实际使
用融资额度峰值不超过 330 亿元保持不变。有效期自董事会审议
通过后一年内有效。以上数据为含保证金的融资金额。
该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
公司独立董事对本次会议议案发表的独立意见详见巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。上述议案 7 尚需提交公司股东大会审
议。
三、备查文件
特此公告。
浙商中拓集团股份有限公司董事会
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附件
简 历
袁仁军：男，汉族，1971 年 9 月出生，中国国籍，无境外永
久居留权，中共党员，工商管理硕士，高级经济师。历任浙江物
产金属集团有限公司项目配送部责任人，浙江物产金属集团有限
公司宁波浙金公司总经理兼湖南博长钢铁贸易有限公司总经理，
南方建材股份有限公司董事、总经理，浙江物产国际贸易有限公
司党委书记、董事长；现任浙江省交通投资集团有限公司总经理
助理、浙商中拓党委书记、董事长。
截止本次董事会召开之日，袁仁军先生持有公司股票
上股份的股东及其实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管
理人员均不存在其他关联关系；不存在《公司法》规定不得担任
董事、监事、高级管理人员的情形；最近三十六个月内未受到中
国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴
责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦
查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；
不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公
示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；未被中国证监会采取
不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，
期限尚未届满；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司
董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满，符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规
则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
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张端清：男，汉族，1963 年 5 月出生，中国国籍，无境外永
久居留权，中共党员，本科学历，会计师。历任湖南省机电设备
公司财务科副科长，湖南物资产业集团有限公司财务处副处长，
湖南省金属材料总公司主管财务副总经理，南方建材股份有限公
司财务部主任，浙商中拓党委副书记、工会主席、副总经理、财
务总监；现任浙江浙商融资租赁有限公司董事，浙商中拓党委副
书记、董事、总经理。
截止本次董事会召开之日，张端清先生持有公司股票
上股份的股东及其实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管
理人员均不存在其他关联关系；不存在《公司法》规定不得担任
董事、监事、高级管理人员的情形；最近三十六个月内未受到中
国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴
责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦
查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；
不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公
示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；未被中国证监会采取
不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，
期限尚未届满；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司
董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满，符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规
则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
徐愧儒，男，汉族，1969 年 11 月出生，中国国籍，无境外
永久居留权，中共党员，硕士，炼钢工程师。历任涟钢集团二炼
钢厂技术员、工程师、炼钢车间主任（兼党支部书记）；涟钢集
团（华菱涟钢）销售部业务员、片区组长、分公司经理、副部长、
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部长（兼党委书记）；浙江京杭控股集团有限公司总经理；物产
中拓集团股份有限公司党委委员、副总经理。现任浙商中拓党委
委员、副总经理。
魏勇，男，汉族，1971 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久
居留权，中共党员，硕士。历任东方汽轮机厂主机一分厂技术员，
深圳华为技术有限公司供应链工程师，东方汽轮机厂工艺处工程
师，上海瀚资软件咨询有限公司咨询实施部应用顾问、项目经理、
咨询经理，浙江物产金属集团有限公司信息部信息总监，浙江物
产信息技术有限公司副总经理。现任浙商中拓副总经理。
梁靓，男，汉族，1973 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久
居留权，中共党员，本科学历，营销师。历任浙江省金属材料公
司业务员，浙江物产金属集团下属浙江鄂浙物资贸易公司总经理
助理，江苏中创金属有限公司总经理，浙江物产金属薄板有限公
司总经理，湖北中拓博升钢铁贸易有限公司副总经理、总经理，
浙商中拓总经理助理。现任浙商中拓党委委员、副总经理。
雷邦景，男，苗族，1980 年 8 月出生，中国国籍，无境外永
久居留权，中共党员，本科学历，经济师。历任宁波建龙钢铁有
限公司销售部市场调研师、宁波浙金钢材有限公司经营管理部经
理、浙江物产国际贸易有限公司经营管理部副经理，物产中拓股
份有限公司经营管理部经理、客户管理部经理、商务模式研究中
心主任，浙商中拓集团股份有限公司职工监事、总经理助理，数
字科技部经理、中拓研究院经理、MRO 事业部总经理，现任浙商
中拓集团股份有限公司党委委员、副总经理、董事会秘书，兼中
拓研究院经理、中拓嘉航部经理、浙商中拓集团（海南）有限公
司总经理。
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邓朱明，男，汉族，1970 年 11 月出生，中国国籍，无境外
永久居留权，中共党员，大学本科，高级会计师。历任浙江省火
电建设公司财务处会计、浙江省经济建设投资公司计划财务部会
计、浙江省发展投资集团有限公司财务审计部、财务结算中心主
任兼会计主管、浙江省经济建设投资公司总经理助理兼计划财务
部经理、浙江省铁路投资集团有限公司财务管理部副经理、浙江
省交通投资集团有限公司财务管理中心副总经理、浙江宁波甬台
温高速公路有限公司监事、浙江台州甬台温高速公路有限公司监
事、浙江杭绍甬高速公路公司监事。现任浙商中拓党委委员、财
务总监。
截止本次董事会召开之日，徐愧儒先生、魏勇先生、梁靓先
生、雷邦景先生、邓朱明先生分别持有公司股票 1,322,564 股、
所披露的信息外，上述 5 位高级管理人员与公司、持有公司 5%以
上股份的股东及其实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管
理人员均不存在其他关联关系；不存在《公司法》规定不得担任
董事、监事、高级管理人员的情形；最近三十六个月内未受到中
国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴
责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦
查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；
不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公
示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；未被中国证监会采取
不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，
期限尚未届满；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司
董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满，符合有关法律、行
第 8 页，共 9 页
政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规
则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
刘静：女，汉族，1975 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久
居留权，中共党员，大学本科学历，会计师，具有证券从业资格
证及董事会秘书资格。历任南方建材股份有限公司证券事务代表、
证券部经理助理、副经理、投资证券部副经理、责任人。现任浙
商中拓投资证券部经理、证券事务代表。
吕伟兰：女，汉族，1982 年 8 月出生，中国国籍，无境外居
留权，中共党员，硕士研究生学历，经济师，具有证券从业资格、
基金从业资格、期货从业资格及董事会秘书资格。历任浙江日报
报业集团事业发展部职员、浙报传媒集团股份有限公司证券事务
代表。现任浙商中拓投资证券部副经理、证券事务代表。
截止本次董事会召开之日，刘静女士、吕伟兰女士分别持有
公司股票 281,020 股、60,000 股。除简历所披露的信息外，与公
司、持有公司 5%以上股份的股东及其实际控制人以及公司其他董
事、监事、高级管理人员均不存在其他关联关系；最近三十六个
月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券
交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司
法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未
有明确结论；不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公
开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不担任
公司现任监事；其任职资格均符合有关法律法规及深圳证券交易
所的相关规定。
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