证券代码:002775 证券简称:文科园林
公告编号:2022-091
债券代码:128127 债券简称:文科转债
深圳文科园林股份有限公司
第五届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳文科园林股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第七次会议
通知于 2022 年 11 月 21 日以邮件的形式发出,会议于 2022 年 11 月 23 日以通
讯表决的方式召开。会议应出席的监事 3 人,实际出席的监事 3 人,会议由监事
会主席许润丽女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相
关法律、法规以及《深圳文科园林股份有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》
鉴于中喜会计师事务所(特殊普通合伙)与公司的审计服务合同已到期,
综合考虑公司业务发展情况和整体审计的需要,公司拟聘任深圳久安会计师事
务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度财务审计和内部控制审计机构,聘期一
年。
《关于拟变更会计师事务所的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证
券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。
本议案需提交公司股东大会审议表决。
表决结果:赞成票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
(二)审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》
监事会认为:公司本次变更部分可转债募集资金用途的事项,符合《上市
公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证
券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
主板上市公司规范运作》等法律、法规的要求以及公司《募集资金管理制度》
的相关规定,不存在损害股东利益的情形,符合公司未来发展的需要和全体股
东的利益。
《关于变更部分募集资金用途的公告》详细内容请见公司指定信息披露媒
体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。
本议案需提交公司股东大会审议表决。
表决结果:赞成票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
(三)审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》
《关于向控股股东借款暨关联交易的公告》详细内容请见公司指定信息披
露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
表决结果:赞成票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
三、备查文件
第五届监事会第七次会议决议
特此公告。
深圳文科园林股份有限公司监事会
二〇二二年十一月二十四日