证券代码：002028 证券简称：思源电气 公告编号：2022-044
思源电气股份有限公司第七届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
思源电气股份有限公司（下称“公司”）第七届董事会第二十七次会议的会议通知于2022
年11月14日分别以专人、电子邮件等形式送达公司全体董事。会议于2022年11月22日采取了
现场结合视频会议的方式召开。会议由董事长董增平先生主持，会议应出席董事7人，实际
出席董事7人。会议的召开符合法律、法规、规章及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
有限公司投资建设中压开关设备生产基地的决议》。
公司控股子公司江苏思源中压开关有限公司（下称“思源中压”）为了进一步把握业
务发展机会，开拓市场，实现销售收入增长，计划使用自有资金在江苏省如皋市投资建设“中
压开关设备生产基地”，项目总投入30,000万元。
具体内容详见2022年11月24日刊载于《证券时报》及中国证监会指定信息披露网站的
公告》。
三、备查文件
第七届董事会第二十七次会议决议。
特此公告。
思源电气股份有限公司董事会
二〇二二年十一月二十二日
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