证券代码：000898 证券简称：鞍钢股份 公告编号：2022-052
鞍钢股份有限公司
第九届第八次董事会决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
鞍钢股份有限公司（以下简称公司或鞍钢股份）于2022年11月11
日以电子邮件方式发出董事会会议通知，并于2022年11月23日以通讯
方式召开第九届第八次董事会。董事长王义栋先生主持会议。公司现
有董事7人，出席本次会议的董事人数为7人。本次会议的召开符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
议案一、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，通过《关
于2020年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售
的限制性股票回购注销的议案》。
鉴于公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分的10名激励
对象及预留授予部分的2名激励对象已不符合激励条件，根据公司
《2020年限制性股票激励计划（草案）
》的相关规定，董事会同意公
司回购注销上述激励对象所持有的已授予但尚未解除限售的限制性
股票2,040,931股，本次回购注销限制性股票的总金额为3,972,198.54
元。
本议案尚需提交公司2022年第三次临时股东大会、2022年第二次
内资股类别股东会、2022年第二次外资股类别股东会批准。
本议案的具体内容详见公司与本公告同日刊登在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《鞍钢股份有限公司关于2020年限制
性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票
回购注销的公告》。
公司独立董事同意意见如下：
经核查，我们认为：公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予
部分的 10 名激励对象及预留授予部分的 2 名激励对象已不符合激励
条件。同意公司回购注销上述激励对象所持有的已授予但尚未解除限
售的限制性股票 2,040,931 股。我们认为公司本次限制性股票回购注
销行为符合《2020 年限制性股票激励计划（草案）》以及《上市公司
股权激励管理办法》等相关法律、法规的规定，不存在损害公司及股
东的利益的情形。因此，我们同意公司办理本次限制性股票回购注销
相关事宜，并同意将该事项提交公司 2022 年第三次临时股东大会、
审议。
议案二、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，通过《关
于拟变更公司注册资本并修订<公司章程>相应条款的议案》。
鉴于本次董事会议案一审议事项，公司拟根据《2020 年限制性
股票激励计划（草案）
》的相关规定回购注销 12 名已不符合激励条件
的激励对象所持有的已授予但尚未解除限售的限制性股票 2,040,931
股 A 股，待该事项经公司股东大会批准及本次回购注销手续办理完
毕后，公司股份总数将由 9,403,020,451 股变更为 9,400,979,520 股。
公司将于股东大会决议披露日同时披露《关于回购注销部分限制性股
票减少注册资本暨通知债权人的公告》
（以下简称减资公告）
，减资公
告披露期满 45 日后，若债权人无异议，董事会拟根据本次限制性股
票回购注销情况，将公司注册资本由人民币 9,403,020,451 元变更为
人 民 币 9,400,979,520 元 ， 股 份 总 数 由 9,403,020,451 股 变 更 为
相应修订《公司章程》相关内容如下：
《公司章程》修订对照表
序号 修订前 修订后
经国务院授权的公司审批部门 经国务院授权的公司审批部门审核与
第二
审核与批准，公司发行普通股 批准，公司发行普通股（不含行使超额
十一
（不含行使超额配售股权而增 配售股权而增发的股份）9,400,979,520
条
发的股份）9,403,020,451 股。 股。
（在原文该条后新增一款内容如下）
后，公司的股本结构为：普通股
限公司持有 5,016,111,529 股 A 股无限
售流通股，占公司股本总额百分之五十
第二 三点三六（53.36%）；中国石油天然气
十二 原文略 集团有限公司持有 845,000,000 股 A 股
条 无限售流通股，占公司股本总额百分之
八点九九（8.99%）；其它内资股股东持
有 2,128,327,991 股，占公司股本总额
百分之二十二点六四（22.64%）；及外
资 股 股 东 以 H 股 形 式 持 有
之十五点零一（15.01%）。
第二
公司的注册资本为人民币 公 司 的 注 册 资 本 为 人 民 币
十五
条
董事会提请股东大会授权董事长以及董事长授权人士办理有关
变更公司注册资本和修改《公司章程》一切手续和事宜。
本议案尚需提交公司2022年第三次临时股东大会批准。
议案三、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，通过《关
于召开公司2022年第三次临时股东大会、2022年第二次内资股类别股
东会、2022年第二次外资股类别股东会的议案》。
公司定于2022年12月19日召开2022年第三次临时股东大会、2022
年第二次内资股类别股东会、2022年第二次外资股类别股东会。
《鞍钢股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会、2022
年第二次内资股类别股东会、2022年第二次外资股类别股东会的通知》
刊登于2022年11月24日中国证券报、证券时报、上海证券报和巨潮资
讯网 http://www.cninfo.com.cn 。
三、备查文件
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