证券代码：300131 证券简称：英唐智控 公告编号：2022-092
深圳市英唐智能控制股份有限公司
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事辞职情况
深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到
公司非独立董事孙磊先生的书面辞职报告。孙磊先生因个人原因申请辞去公司第
五届董事会董事职务，原定董事的任期为 2020 年 10 月 15 日至 2023 年 10 月 14
日，辞去董事职务后，孙磊先生担任公司的其他职务不变。根据《公司法》等相
关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，孙磊先生的辞职申请自辞职报
告送达董事会之日起生效。
截至本公告披露日，孙磊先生目前持有公司 315,000 股股份，占公司总股本
比例为 0.03%，辞职后将严格按照《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、
高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定对所持股份进行管理。
孙磊先生在公司担任董事职务期间勤勉尽责，公司董事会对其所作出的贡献
表示衷心感谢！
二、补选董事、选举副董事长的情况
公司于 2022 年 11 月 23 日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过《关
于变更董事、选举副董事长的议案》，根据《公司法》、《公司章程》等有关规
定，经公司董事会提名委员会审议通过，同意提名刘丛巍先生为公司第五届董事
会非独立董事候选人（简历附后），并提请公司 2022 年第六次临时股东大会审
议，任期自股东大会通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
根据《公司法》、《公司章程》的规定，为提高公司董事会运作水平及工作
效率，拟推选刘丛巍先生担任公司第五届董事会副董事长，任期自股东大会审议
通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，认为刘丛巍先生作为非独立
董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。
本次补选刘丛巍先生为公司董事后，公司董事会中兼任高级管理人员以及由
职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
特此公告。
深圳市英唐智能控制股份有限公司
董 事 会
简历：
刘丛巍先生：男，1977 年 7 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，吉林大
学计算机应用软件专业毕业，工学学士学位。2017 年 11 月至今，先后担任黑龙
江新闻传媒学院院长、新岸线（深圳）文化创意产业发展有限公司总经理、深圳
市鲲鹏数据技术有限公司总经理、精英智联（深圳）投资发展有限责任公司总经
理、深圳英唐芯技术产业开发有限公司董事长。
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