证券代码：300542 证券简称：新晨科技 公告编号：2022-098
新晨科技股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
新晨科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第二十二次会议
会议通知于 2022 年 11 月 18 日以邮件方式发出，并于 2022 年 11 月 23 日在公司
会议室以现场方式召开。本次监事会会议由监事会主席邹琳召集并主持，本次会
议应到监事 3 名，实到监事 3 名。公司董事会秘书及证券事务代表列席了本次会
议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《新晨科
技股份有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于新晨科技股份有限公司定期报告更正的议案》
经审议，监事会认为：公司本次定期报告更正事项符合中国证券监督管理委
员会发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更
正及相关披露》的有关规定，更正后的定期报告客观、准确地反映了公司财务状
况及经营成果，董事会关于本次定期报告更正事项的审议和表决程序符合法律、
法规以及《公司章程》等的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
因此，监事会同意本次定期报告的更正事项。
《新晨科技股份有限公司关于定期报告更正的公告》，以及更新后的《新晨
科技股份有限公司 2021 年第三季度报告》《新晨科技股份有限公司 2022 年第三
季度报告》的 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（二）审议通过《关于新晨科技股份有限公司为全资子公司向招商银行股份
有限公司上海分行申请授信提供担保的议案》
经审议，监事会认为：公司为全资子公司上海新晨信息集成系统有限公司向
招商银行股份有限公司上海分行申请综合授信额度，有利于子公司的资金筹措和
业务发展，此次担保行为符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，
且被担保的对象为公司全资子公司，经营状况良好、风险可控，不会对公司的正
常运作和业务发展造成不良影响。同意公司为全资子公司向招商银行股份有限公
司上海分行申请综合授信额度提供担保。
《新晨科技股份有限公司关于为全资子公司向银行申请授信提供担 保的公
告》的具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（三）审议通过《关于新晨科技股份有限公司为全资子公司向中国农业银行
股份有限公司上海长宁支行申请授信提供担保的议案》
经审议，监事会认为：公司为全资子公司上海新晨信息集成系统有限公司向
中国农业银行股份有限公司上海长宁支行申请综合授信额度，有利于子公司的资
金筹措和业务发展，此次担保行为符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》
的规定，且被担保的对象为公司全资子公司，经营状况良好、风险可控，不会对
公司的正常运作和业务发展造成不良影响。同意公司为全资子公司向中国农业银
行股份有限公司上海长宁支行申请综合授信额度提供担保。
《新晨科技股份有限公司关于为全资子公司向银行申请授信提供担 保的公
告》的具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
新晨科技股份有限公司第十届监事会第二十二次会议决议。
特此公告。
新晨科技股份有限公司监事会
首页
微信公众号
证券之星APP
