股票代码：300131 股票简称：英唐智控 公告编号：2022-089
深圳市英唐智能控制股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 11 月 18
日以邮件方式向全体监事发出了将于 2022 年 11 月 23 日下午 15:00 至 15:30 召开
第五届监事会第十四次会议的会议通知，本次会议以现场方式如期召开。公司现
有监事 3 名，应出席会议监事 3 名，实际出席监事 3 名。公司董事会秘书列席了
会议，会议由公司监事会主席吕玉红女士主持。本次会议的召开符合《中华人民
共和国公司法》《公司章程》及公司《监事会议事规则》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议并通过了《关于 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分第一
个归属期归属条件成就的议案》
经审核，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》、公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》等
有关规定，公司 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期规定的
归属条件已经成就，同意公司依据相关规定为符合归属资格的 3 名激励对象办理
限制性股票归属事宜，本次可归属的限制性股票共计 81.00 万股。
该议案同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
（二）审议并通过了《关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票
的议案》
经核查，监事会认为：公司本次作废部分限制性股票事项符合《上市公司股
权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、公司《2020 年
限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，同意公司本次作废已授予但尚未归
属的限制性股票共计 87.00 万股，涉及的激励对象 2 人。
该议案同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
特此公告。
深圳市英唐智能控制股份有限公司
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