证券代码：002411 证券简称：*ST必康 公告编号：2022-129
延安必康制药股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
延安必康制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三十五次会
议于2022年11月23日以现场与通讯方式召开，会议地点为公司会议室（陕西省西
安市雁塔区锦业一路6号永利国际金融中心38楼会议室）。本次会议于2022年11
月17日以电话或电子邮件的形式通知了全体监事。应出席会议的监事3人，实际
到会3人。会议由监事会主席陈亮先生主持。本次会议的通知、召开以及参会监
事人数均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《延安必康制药股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议经过记名投票表决，审议通过了如下议案：
限公司股权的议案》；
为解决公司逾期债务，缓解公司资金压力，改善公司财务状况，化解公司经
营风险，实现股东价值最大化，公司控股子公司江苏九九久科技有限公司拟向南
京九州星际新材料有限公司出售其持有的九州星际科技有限公司100%股权，本
次交易合计转让价格为人民币21亿元。
及公司部分资产内部划转的议案》；
本次股权及资产划转是基于公司经营战略考虑和管理需求，有利于优化公司
股权和资产结构、提高管理效率、降低管理成本，本次划转为公司合并报表范围
内主体公司之间的划转，合并报表范围未发生变化，不会对公司的财务及经营状
况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
务主体的议案》。
本次变更全资子公司债务主体是基于公司战略发展和管理需求，符合公司整
体发展战略的需要，有利于公司优化产业结构，明确管理职能。化解存量债务风
险，提升经营能力，保障和回馈股东权益。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告。
延安必康制药股份有限公司
监事会
二〇二二年十一月二十四日
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