证券代码：300909 证券简称：汇创达 公告编号：2022-105
深圳市汇创达科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次
会议（以下简称“会议”）于 2022 年 11 月 22 日以现场表决结合通讯表决的方
式在东莞市聚明电子科技有限公司办公室召开。会议通知已于 2022 年 11 月 18
日以邮件、电话、专人送达等方式发出。会议由公司董事长李明先生主持，应到
董事 7 人，实到董事 7 人，其中董事王懋先生、张建军先生、孙威先生、唐秋英
女士以通讯方式出席。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开
程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议合
法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于使用部分超募资金投资建设项目的议案》。
经审议，董事会认为，公司本次使用部分超募资金投资建设“动力电池及储
能电池系统用 CCS 及 FPC 模组建设项目”，属于围绕主业进行的产业链拓展延
伸。项目围绕公司所属行业的发展趋势和市场需求，有利于扩大公司现有产品规
模，提升公司生产能力及市场占有率，为公司未来业绩增长提供新的动力。公司
董事会同意公司使用部分超募资金 16,660.93 万元(包含理财收益)投资建设“动
力电池及储能电池系统用 CCS 及 FPC 模组建设项目”，并提请股东大会授权董事
长或其授权人士签署相关对外投资协议。
详见公司于 2022 年 11 月 24 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《关于使用部分超募资金投资建设项目的公告》。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了无异议的核
查意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于新增募集资金专户并授权签订募集资金四方监管协议
的议案》。
经审议，董事会同意全资子公司东莞市聚明电子科技有限公司设立新的募集
资金专户，用于公司新增募投项目——“动力电池及储能电池系统用 CCS 及 FPC
模组建设项目”专项存储与使用，并授权公司董事长或其授权人与相关方签署募
集资金监管协议，公司将根据有关事项进展情况，严格按照有关法律、法规及时
履行信息披露义务。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（三）审议通过《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》。
在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，董事会
同意公司及控股子公司使用不超过人民币 3 亿元的暂时闲置募集资金和不超过
人民币 2 亿元的自有资金进行现金管理，同时授权公司董事长在额度范围内行使
该项投资决策权并签署相关法律文件（包括但不限于：选择合格的理财产品发行
主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等），授权公司财务部具体
实施相关事宜，并提请股东大会审议。
详见公司于 2022 年 11 月 24 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了无异议的核
查意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》。
公司定于 2022 年 12 月 9 日下午 2：30 在公司会议室以现场投票与网络投票
相结合的方式召开 2022 年第四次临时股东大会。
详见公司于 2022 年 11 月 24 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
三、备查文件
相关事项发表的独立意见；
募资金投资建设项目的核查意见；
集资金和自有资金进行现金管理的核查意见。
特此公告。
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