证券代码：300131 证券简称：英唐智控 公告编号：2022-088
深圳市英唐智能控制股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 11 月
召开第五届董事会第二十四次会议的会议通知，本次会议以现场结合通讯方式召
开。公司现有董事 8 名，实际出席会议的董事 8 名，参与表决的董事 8 名。会议
由公司董事长胡庆周先生主持，公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。本
次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及公司《董
事会议事规则》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议并通过了《关于 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分第一
个归属期归属条件成就的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2020 年限制性股票激励计划
（草案）》（以下简称“《激励计划》”）、公司《2020 年限制性股票激励计
划实施考核管理办法》等的相关规定，及公司 2020 年第五次临时股东大会的授
权，董事会认为公司 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分的第一个归属期
的归属条件已经成就。本次可归属的第二类限制性股票数量为 81.00 万股，符合
归属条件的激励对象 3 名。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于 2020 年限制性股票激励
计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就的公告》（公告编号：2022-090）。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，回避票数为 2 票。胡庆周先生、
鲍伟岩先生作为关联董事回避表决。
（二）审议并通过了《关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票
的议案》
（1）公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期间为 2022
年 2 月 25 日至 2023 年 2 月 24 日。2022 年 11 月 11 日，公司董事长、总经理胡
庆周先生被动减持部分股份，为避免短线交易，胡庆周先生放弃已获授但尚未完
成归属的首次授予部分第一个归属期对应的 63.00 万股股票。
（2）公司 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件
达成，其中有 1 名激励对象因个人原因及资金安排，拟放弃本次预留授予部分第
一个归属期已获授尚未归属的 24.00 万股限制性股票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于作废部分已授予尚未归属
的第二类限制性股票的公告》（公告编号：2022-091）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，回避票数为 1 票。胡庆周先生
作为关联董事回避表决。
（三）审议并通过了《关于变更董事、聘任副董事长的议案》
公司董事会于近日收到董事孙磊先生的书面辞职报告，孙磊先生因个人原因
申请辞去公司董事职务。孙磊先生原定董事的任期为 2020 年 10 月 15 日至 2023
年 10 月 14 日，辞去董事职务后，孙磊先生担任公司的其他职务不变。
根据《公司章程》及相关法律规定，董事会现提名刘丛巍先生担任公司董事，
任期自股东大会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。刘丛巍先生经公司股
东大会同意聘任为公司董事后，将同时担任公司第五届董事会副董事长职务，任
期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于变更公司董事、选举副董
事长的公告》（公告编号：2022-092）
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议并通过了《关于召开 2022 年第六次临时股东大会的议案》
根据相关规定，公司拟于 2022 年 12 月 9 日召开 2022 年第六次临时股东大
会。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于召开 2022 年第六次临时
股东大会的通知公告》（公告编号：2022-093）。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
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