证券代码：001339 证券简称：智微智能 公告编号：2022-028
深圳市智微智能科技股份有限公司
关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第
一届董事会第十八次会议审议通过了《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的
议案》，决定于 2022 年 12 月 9 日召开公司 2022 年第二次临时股东大会，本次
会议采用现场投票及网络投票相结合的方式进行，现将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
了《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符
合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章
程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。
（1）现场会议召开时间：2022 年 12 月 9 日（星期五）15:00；
（2）网络投票时间为：2022 年 12 月 9 日。其中，通过深圳证券交易所交
易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 12 月 9 日上午 9:15 至 9:25，9:30
至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具
体时间为：2022 年 12 月 9 日上午 9:15 至下午 15:00 期间任意时间。
（1）现场投票：股权登记日登记在册的公司股东出席现场股东大会或书面
委托代理人出席现场会议，在会议现场行使表决权；
（2）网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股权登记日
登记在册的公司股东可以在上述网络投票时间内上述任一系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决
权出现重复投票表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。凡 2022 年 12 月 5 日下午交易结
束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权
以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席会议的股东
可以书面形式授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
该列打勾的栏目
提案编码 提案名称
可以投票
非累积投票提案
《关于使用募集资金向全资子公司增资以实
施募投项目的议案》
《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪
酬管理办法>的议案》
上述议案已经公司第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十三次会
议审议通过，具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证
券报》《证券日报》、经济参考网（www.jjckb.cn）及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
议案 1.00 仅选举一名非独立董事，不适用累积投票制。议案 3.00、4.00、
所持表决权的三分之二以上同意方为通过。公司将就本次股东大会议案对中小
投资者的表决单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人
员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记事项
（1）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡和持股证明等办理登记手
续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书（附件
二）、委托人股东账户卡或委托人持股证明、委托人身份证复印件办理登记手
续。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法
定 代表人出席会议的，应持本人身份证、法定代表人证明文件或加盖公章的法
人股东营业执照复印件办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代
理人应持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、加盖
公章的法人股东营业执照复印件办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上证件采取信函或者电子邮件方式登记，信函或者电
子邮件以抵达本公司的时间为准（须在 2022 年 12 月 6 日 17：30 前送达或发送
电子邮件至 security@jwele.com.cn 并来电确认），本次会议不接受电话登记。
（4）注意事项：会期半天。现场参会股东或股东代理人需符合深圳市疫情
防控的要求，受疫情防控影响，股东出席本次股东大会现场会议必须按时提供
完整文件进行登记后参加。请现场参会的股东及股东代理人携带身份证原件等
相关证明材料，主动配合公司做好现场身份核对及个人信息登记。公司将对现
场参会股东或股东代理人采取包括但不限于参会登记、体温检测、检查“健康
码”等疫情防控措施。本次股东大会出席者所有费用自理。
联系人：张新媛、杨甘豆
联系电话：0755-23981862
传 真：0755-82734561
电子信箱：security@jwele.com.cn
联系地址：深圳市福田区车公庙泰然九路海松大厦 B-1303
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网
址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见本通知
附件一。
五、备查文件
特此公告。
附件：1.参加网络投票的具体操作流程
深圳市智微智能科技股份有限公司
董 事 会
附件一
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
为同意、反对、弃权。
相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股
东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的
表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
开当日）9:15，结束时间为 2022 年 12 月 9 日下午 15:00。
者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规
定时间内通过深交所互联网投票进行投票。
附件二
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席深圳市
智微智能科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会，并代表本人依照以下
指示对下列提案行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
备注 表决意见
该列打勾的栏
提案编码 提案名称
目可以投票 同意 反对 弃权
总议案：除累积投票提
案外的所有提案
非累积投票提案
《关于选举公司非独立
董事的议案》
《关于使用募集资金向
√
募投项目的议案》
《关于修订<股东大会议
《关于修订<董事会议事
规则>的议案》
《关于修订<监事会议事
规则>的议案》
《关于修订<对外投资管
理办法>的议案》
《关于修订<对外担保管
理办法>的议案》
《关于修订<募集资金管
理制度>的议案》
《关于修订<董事、监
管理办法>的议案》
《关于修订<投资者关系
管理制度>的议案》
《关于修订<关联交易管
理制度>的议案》
《关于修订<独立董事工
作制度>的议案》
《关于修订<累积投票制
实施细则>的议案》
注：1、本次股东大会议案 1.00、2.00、3.00、4.00、5.00、6.00、7.00、8.00、
对、弃权意见只能选择一项，多选或不选视为弃权。
意思代为选择，其行使表决权的后果均由委托人承担。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人股东账号： 委托人持有股份的性质及数量：
受托人签名（或盖章）： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日 委托有效期限：
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