证券代码：300894 证券简称：火星人 公告编号：2022-101
债券代码：123154 债券简称：火星转债
火星人厨具股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏
一、董事会会议召开情况
火星人厨具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于
通知已于 2022 年 11 月 17 日通过通讯的方式送达各位董事。本次会议应出席董
事 9 人，实际出席董事 9 人。
会议由董事长黄卫斌先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公
司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经各位董事认真审议，会议形成了以下决议：
（一） 审议通过《关于公司为员工购房提供财务资助的议案》
经审议，董事会同意公司使用总额不超过人民币 500 万元的自有资金为符合
条件的员工购房提供免息借款。在此额度范围内，员工归还借款及尚未使用额度
将循环用于后续员工购房借款申请。
公司董事会认为：公司在不影响自身主营业务发展的前提下使用部分自有资
金为符合条件的员工购买首套商品房提供限制额度的经济支持，有利于进一步完
善员工薪酬福利体系建设，帮助员工实现安居乐业，更好地吸引和保留核心人才，
确保公司人才战略达成。公司借款资金总额符合公司的实际情况，不会影响公司
的正常经营，未损害公司和股东的利益，决策程序合法有效。我们一致同意公司
为员工购房提供财务资助。
独立董事和保荐机构对本议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于为员工购房提供财务资助的公告》（公告编号：2022-100）。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二） 审议通过《关于制定<对外提供财务资助管理制度>的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《对外提供财务资助管理制度（2022 年 11 月）》。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
供财务资助的核查意见。
特此公告。
火星人厨具股份有限公司董事会
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