证券代码：600268 证券简称：国电南自 公告编号：临2022-068
国电南京自动化股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
（一）国电南京自动化股份有限公司 2022 年第六次临时董事会会议的召开
及程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的要求，会议合法有效。
（二）本次会议通知于 2022 年 11 月 13 日以电子邮件方式发出。
（三）本次会议于 2022 年 11 月 23 日以通讯方式召开。
（四）本次会议应参加表决的董事 9 名，会议应发议案和表决票 9 份，实际
收回表决票 9 份。
二、董事会会议审议情况
经与会董事讨论，以记名投票方式审议通过本次董事会全部议案，形成如下
决议：
（一）同意《关于制定<落实董事会职权实施方案>的议案》；
同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
（二）同意《关于制定<工资总额备案制管理办法>的议案》；
同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
（三）同意《关于制定<对外捐赠管理办法>的议案》；
同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
（四）同意《关于修改<董事会议事规则>的议案》，并提交公司 2022 年第
四次临时股东大会审议；
同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
（五）同意《关于公司董事长王凤蛟先生辞职的议案》；
同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
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公司董事会于近日收到董事长王凤蛟先生提交的书面辞职报告，王凤蛟先生
因工作变动，申请辞去公司第八届董事会董事长、董事及董事会专门委员会委员
职务，在公司股东大会选举产生新任董事前，王凤蛟先生仍将继续履行董事及董
事会专门委员会委员职务。选举产生新任董事后，王凤蛟先生不在公司及控股子
公司担任任何职务。
公司独立董事意见为：
我们同意王凤蛟先生辞去公司董事长、董事及董事会下设专业委员会委员职
务。辞职原因与实际情况相符合，公司具有健全的治理运行机制，王凤蛟先生的
辞职不会影响董事会的正常运作以及公司日常生产经营。
详见《国电南自关于公司董事长、总经理辞职暨选举董事长及聘任总经理、
增补董事的公告》。
（六）同意《关于选举经海林先生担任公司第八届董事会董事长的议案》；
同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
根据《公司章程》第 138 条和第 144 条之规定，同意选举公司董事经海林先
生担任国电南京自动化股份有限公司第八届董事会董事长，任期自 2022 年 11
月 23 日起，至 2024 年 12 月 27 日止（与本届董事会任期截止日相同）。
根据《公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人，因此公司法定代表人
将变更为经海林先生，公司将按照法定程序尽快办理法定代表人工商变更登记手
续。
公司独立董事意见为：
中规定的不得担任公司董事长的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者
且尚未解除的情况，其任职资格符合《公司法》等法律、行政法规及《公司章程》
的有关规定。
规定，程序合法、合规。因此，我们同意选举经海林先生担任公司第八届董事会
董事长。
附： 经海林先生简历
经海林先生，1968 年 8 月出生，南京大学工商管理硕士，高级会计师，中共党员。曾
任：国家电力公司南京电力自动化设备总厂财务处会计、处长助理、副处长，国电南京自动
化股份有限公司财务部主任，国电南京自动化股份有限公司财务总监，国电南京自动化股份
有限公司副总经理兼财务总监、党组成员，国电南京自动化股份有限公司第五届、第六届董
事会秘书、总法律顾问、党组成员，国电南京自动化股份有限公司第六届、第七届董事会董
事，国电南京自动化股份有限公司党委副书记、总经理、总法律顾问。现任：国电南京自动
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化股份有限公司党委书记，国电南京自动化股份有限公司第八届董事会董事长。截至本公告
日，经海林先生因股权激励持有公司 113,200 股股票。
详见《国电南自关于公司董事长、总经理辞职暨选举董事长及聘任总经理、
补选董事的公告》。
（七）同意《关于总经理辞职及聘任总经理的议案》；
同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
公司董事会于近日收到经海林先生的书面辞职报告。因工作调整，经海林先
生向本届董事会提出申请，辞去公司总经理职务。辞去总经理职务后，经海林先
生仍担任公司董事长职务。
根据《公司章程》第 140 条之规定，经公司董事会提名委员会提名，同意聘
任刘颖先生为公司总经理，任期自 2022 年 11 月 23 日起，至 2024 年 12 月 27
日止（与本届董事会任期截止日相同）。
公司独立董事意见为：
任公司总经理。
司章程》规定的情况，也未发现上述人员被中国证监会确定为市场禁入者或禁入
尚未解除之现象，被提名人的任职资格合法。
有关规定。
规定，程序合法、合规。
详见《国电南自关于公司董事长、总经理辞职暨选举董事长及聘任总经理、
补选董事的公告》。
（八）同意《关于提名刘颖先生为公司第八届董事会董事候选人的议案》，
并提交公司 2022 年第四次临时股东大会审议；
同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
经公司控股股东华电集团南京电力自动化设备有限公司建议，根据《公司章
程》的有关规定，公司董事会提名委员会审查，同意提名刘颖先生为公司第八届
董事会董事候选人，任期至本届董事会届满日止。
独立董事意见为：
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事候选人。
《公司章程》规定的情况，也未发现上述人员被中国证监会确定为市场禁入者或
禁入尚未解除之现象，被选举人的任职资格合法。
程》的有关规定。
交公司股东大会审议。
附： 刘颖先生简历
刘颖先生，1972 年 12 月出生，毕业于扬州大学电气技术专业，大专学历，东南大学计
算机、工商管理双硕士，研究生学历，正高级工程师，中共党员。曾任：南京电力自动化设
备总厂调试、设计、设计师，国电南自营销部经理、华北大区总监，南京新宁电力技术有限
公司营销总监，国电南京自动化股份有限公司市场部副主任、主任兼北京办事处主任，国电
南京自动化股份有限公司营销总监兼市场部主任，国电南自水利水电自动化分公司总经理，
南京河海南自水电自动化有限公司总经理，国电南自副总工程师兼南京国电南自自动化有限
公司党委书记、副总经理，国电南自总经理助理，国电南京自动化股份有限公司副总经理、
党委委员。现任：国电南京自动化股份有限公司党委副书记、总经理，国电南京自动化股份
有限公司第八届董事会董事候选人。截止本公告日，刘颖先生因股权激励持有公司 96,200
股股票。
详见《国电南自关于公司董事长、总经理辞职暨选举董事长及聘任总经理、
补选董事的公告》。
（九）同意《关于对全资子公司南京南自信息技术有限公司增资的议案》；
同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
详见《国电南自关于对全资子公司南京南自信息技术有限公司增资的公告》。
（十）同意《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》；
同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
同意公司董事会在 2022 年 12 月 9 日召开 2022 年第四次临时股东大会；为
确保本次股东大会顺利召开，根据《公司章程》第 49 条之规定，现指定 2022
年第四次临时股东大会召开的地点为：江苏省南京高新技术产业开发区星火路 8
号，国电南自（浦口）高新科技园 1 号报告厅。
详见《国电南自关于召开 2022 年第四次临时股东大会的通知》。
特此公告。
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