证券代码：605158 证券简称：华达新材 公告编号：2022-034
浙江华达新型材料股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
浙江华达新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次
会议通知于 2022 年 11 月 17 日以电子邮件及通讯方式送达全体董事，会议于 2022
年 11 月 23 日在公司会议室召开。本次会议以现场会议的方式召开。本次会议应
出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议由董事长邵明祥先生主持。本次会
议符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、
召开合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于终止<合作意向书>的议案》。
因政府规划变更等原因，公司拟终止与富阳经济技术开发区管理委员会关于
高性能金属装饰板建设项目的合作意向。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公
司法定信息披露媒体同日披露的《浙江华达新型材料股份有限公司关于终止<合
作意向书>的公告》（公告编号：2022-036）。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
（二）审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。
因受政府规划变更等因素影响，公司拟对募投项目“扩建高性能金属装饰板、
高性能金属装饰板基板（含热镀锌工艺）生产线项目”及“扩建研发中心项目”
的实施计划进行适当调整，变更该部分募集资金用途，用于投资建设“年产 210
万吨高性能金属装饰板建设项目”，以全资子公司华达新材料（江苏南通）有限
公司作为项目实施主体。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公
司法定信息披露媒体同日披露的《浙江华达新型材料股份有限公司关于变更部分
募集资金投资项目的公告》（公告编号：2022-037）。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
（三）审议通过《关于向全资子公司增资并投资建设新项目的议案》。
公司拟向全资子公司华达新材料（江苏南通）有限公司增资，并投资建设“年
产 210 万吨高性能金属装饰板建设项目”。本次投资是公司为实现战略目标，立
足长远利益所作出的慎重决策，短期内不会对公司的财务状况和经营成果产生重
大影响，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。公司独立董事对
该议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公
司法定信息披露媒体同日披露的《浙江华达新型材料股份有限公司关于向全资子
公司增资并投资建设新项目的公告》（公告编号：2022-038）。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
（四）审议通过《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》。
公司决定于 2022 年 12 月 9 日召开浙江华达新型材料股份有限公司 2022 年
第一次临时股东大会。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公
司法定信息披露媒体同日披露的《浙江华达新型材料股份有限公司关于召开
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
三、备查文件
相关事项的独立意见。
特此公告。
浙江华达新型材料股份有限公司董事会
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