深圳信隆健康产业发展股份有限公司 监事会议事规则
深圳信隆健康产业发展股份有限公司
第一条 为了规范深圳信隆健康产业发展股份有限公司监事会（以下简称
监事会）的议事和决议程序，确保监事会依据国家有关法律、行政法规和公司
章程的规定，忠实履行监督职责，现根据《中华人民共和国公司法》（以下简
称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券
法》”）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
健康产业发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，特
制定本议事规则。
第二条 监事会是公司的监督机构，对股东大会负责并向其报告工作。
第三条 公司设监事会。监事会由3名监事组成，其中一名职工监事，监
事会设主席1人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和
主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上监
事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。
监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比
例不低于1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会
或者其他形式民主选举产生。
第四条 监事会每六个月至少召开一次会议，由监事会主席召集。会议通
知应当在会议召开十日以前以书面、电话、电子邮件、传真形式通知全体监事。
必要时，经监事会召集人或二分之一以上的监事提议，可召开监事会临时会议，
临时监事会议召开三日前以书面、电话、电子邮件、传真形式通知全体监事。
情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过口头或者电话等方
式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。
监事会会议因故不能如期召开，应书面通知说明原因。监事会会议由二分
之一以上（含二分之一）监事出席方可举行。
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第五条 监事会会议通知包括以下内容：举行会议的日期、地点和会议期
限，事由及议题，发出通知的日期。
第六条 监事会的议事方式为：监事提案，集体讨论。
第七条 监事会行使下列职权：
（一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核，了解公司决策、经营
情况，并提出书面审核意见；
（二）检查公司财务、帐簿和文件，要求董事及公司有关人员提供相关资
料；
（三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、
行政法规、公司章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；
（四）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级
管理人员予以纠正；
（五）提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和
主持股东大会职责时召集和主持股东大会；
（六）向股东大会提出提案；
（七）依照《公司法》第一百五十一条的规定，对董事、高级管理人员提
起诉讼；
（八）发现公司经营情况异常，可以进行调查。
第八条 监事会行使职权时，必要时可以聘请律师事务所、会计师事务所
等专业性机构给予帮助，由此发生的费用由公司承担。
第九条 监事会会议由监事会主席主持。监事会主席不能履行职权时，由
其指定一名监事代行其职权。
第十条 监事会召集和主持监事会会议，监事会主席不能履行职权时，由
半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。
第十一条 在监事会会议上，监事应充分发扬民主、实事求是，本着对股
东高度负责的态度，对每—议案充分发表意见，并表明赞成、反对或弃权的观
点。
第十二条 公司在出现下列情况时，公司应召开但逾期未召开临时股东大
会的，监事会可以决议要求董事会召开临时股东大会：
（一）董事人数不足法定人数或者《公司章程》所定人数三分之二时；
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（二）公司累计须弥补的亏损达股本总额三分之一时。
第十三条 监事会的议案经充分审议后，应由监事会主席或会议主持人进
行总结性发言，以便形成监事会决议。
第十四条 监事会表决方式为：记名投票表决。
每位监事有一票表决权。监事会作出的决议须经全体监事会成员二分之一
以上通过。
第十五条 为全面准确地记录各位监事的发言，监事会会议应有记录，出
席会议的监事和记录人，应当在会议记录上签名。监事有权要求在记录上对其
在会议上的发言作出某种说明性记载。监事会会议记录作为公司档案由董事会
秘书保存，保存期限为10年。监事会会议应当由监事本人出席，监事因故不能
出席的，应书面委托其他监事代为出席，并行使表决权。
委托书应当载明代表人的姓名、代理事项、权限和有效期限，并由委托人
签名或盖章。代为出席会议的监事应当在授权范围内行使监事的权利。
监事未出席监事会议，亦未委托代表出席的，视为不履行监事职责。
监事连续二次不能亲自出席监事会会议，且不委托他人代为出席会议的，
视为不能履行职责，股东大会或职工代表大会应当予以撤换。
第十六条 监事会会议通知包括以下内容：举行会议的日期、地点和会议
期限，事由及议题，发出通知的日期。
第十七条 在监事会会议结束后，应及时制作好监事会决议和会议纪要，
供各位与会监事现场签字。
第十八条 监事会应当在年度股东大会上宣读监事会工作报告，主要内容
为：
（一）公司财务的检查情况；
（二）公司依法运作情况，董事、高级管理人员执行公司职务时的尽职情
况及对有关法律、法规、《公司章程》及股东大会决议的执行情况；
（三）监事会认为应当向股东大会报告的其他重大事件。
第十九条 监事会认为必要时，可要求公司董事、高级管理人员、内部及
外部审计人员出席监事会会议，回答所关注的问题。被邀请参加监事会议人员
应参加会议。
第二十条 为严格执行《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公
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司应当在监事会会议结束后及时将监事会决议报送深圳证券交易所，深圳证券
交易所要求提供监事会会议记录的，公司应当按要求提供。
监事会决议或议案若需董事会、董事及其他高级管理人员遵照执行或作出
说明的，由董事会秘书以监事会文件形式印发。
第二十一条 参加会议的监事、列席会议的有关人员对会议内容严格保密。
如发生会议内容泄密，一经核实将对当事人按照《公司法》《证券法》等有关
法律、法规的规定严肃处理。
第二十二条 本议事规则由监事会负责解释。
第二十三条 本议事规则未尽事宜，按照《公司法》《上市公司章程指引》
等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定执行。
第二十四条 本议事规则自股东大会决议通过之日起实施。
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