证券代码：001236 证券简称： 公告编号：2022-034
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
现场会议召开日期：2022年11月22日（星期二）10:00。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年11月22日
具体时间为2022年11月22日9:15-15:00。
的有关规定。
（二）会议出席情况
有权出席本次股东大会并于会议上有表决权的股份总数为1,007,777,778股，实际出席本
次会议的股东（代理人）共9人，代表有表决权股份666,989,200股，占公司有表决权股份总数
的66.1842%。
通过现场会议的股东及股东代理人7人，代表有表决权的公司股份657,712,369股，占上市
公司有表决权总股份的65.2636%。
通过网络投票的股东及股东代理人2人，代表有表决权的公司股份9,276,831股，占上市公
司有表决权总股份的0.9205%。
其中：
（1）境内上市内资股（A股）股东出席情况：
A股股东及股东代理人8人，代表有表决权的公司股份657,300,200股，占上市公司有表决
权总股份的65.2227% 。
（2）境外上市外资股(H股)股东出席情况：
H股股东及股东代理人1人，代表有表决权的公司股份9,689,000股，占上市公司有表决权
总股份的0.9614%。
通过现场和网络投票的股东及股东代理人4人，代表有表决权的公司A股股份26,465,289股，
占上市公司有表决权总股份的2.6261％。
其中：通过现场投票的股东2人，代表有表决权的公司A股股份17,188,458股，占上市公司
有表决权总股份的1.7056%。
通过网络投票的股东2人，代表有表决权的公司A股股份9,276,831股，占上市公司有表决
权的总股份的0.9205%。
公司董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，公司总经理及其他部分高级管理人员列席
了会议。公司聘请北京市竞天公诚律师事务所律师对本次临时股东大会进行了见证，并出具了
法律意见书。
二、提案审议表决情况
本次临时股东大会按照会议议程逐项审议了以下议案，并采用现场投票与网络投票相结合
的方式进行了表决，部分议案对中小股东的表决情况进行单独统计，具体表决结果如下：
（一）审议通过了《关于公司2022年中期利润分配预案的议案》
审议结果：以普通决议通过本议案；
具体表决情况如下：
同意666,894,000股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的99.98573％；反对
大会有效表决权的股份总数的 0.0000%。
A股股东表决情况，同意657,300,000股，占出席会议 A 股股东及股东代理人代表有效表
决权股份总数的99.99997%；反对200股，占出席会议 A 股股东及股东代理人代表有效表决权
股份总数的0.00003%；弃权0股，占出席会议 A 股股东及股东代理人代表有效表决权股份总
数的0.0000%。
H股股东表决情况，同意9,594,000股，占出席会议 H 股股东及股东代理人代表有效表决
权股份总数的99.01951% ；反对0股，占出席会议 H 股股东及股东代理人代表有效表决权股
份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议H股股东及股东代理人代表有效表决权股份总数的
其中，A股中小股东表决情况：同意26,465,089股，占A股中小股东出席本次股东大会有
效表决权股份总数的99.9992%；反对200股，占A股中小股东出席本次股东大会有效表决权股
份总数的0.0008%；弃权0股，占A股中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的
表决结果：通过。
（二）审议通过了《关于选举公司第四届董事会执行董事的议案》
同意666,894,000股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的99.98573%；反对200
股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的 0.00003%；弃权 0 股，占出席本次股东大
会有效表决权的股份总数的0.0000%。
A 股股东表决情况，同意657,300,000股，占出席会议 A 股股东及股东代理人代表有效表
决权股份总数的99.99997%；反对200股，占出席会议 A 股股东及股东代理人代表有效表决权
股份总数的0.00003%；弃权0股，占出席会议 A 股股东及股东代理人代表有效表决权股份总数
的0.0000%。
H 股股东表决情况，同意9,594,000股，占出席会议 H 股股东及股东代理人代表有效表决
权股份总数的99.01951% ；反对0股，占出席会议 H 股股东及股东代理人代表有效表决权股份
总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议H股股东及股东代理人代表有效表决权股 份 总 数 的
其中，A股中小股东表决情况：同意26,465,089股，占A股中小股东出席本次股东大会有效
表决权股份总数的99.9992%；反对200股，占A股中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总
数的0.0008%；弃权0股，占A股中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：储开荣先生当选公司第四届董事会执行董事。
（三）审议通过了《关于变更H股上市募集资金使用用途的议案》
审议结果：以普通决议通过本议案；
具体表决情况如下：
表决情况：同意666,894,000股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的99.98573%；
反对200股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的0.00003%；弃权 0 股，占出席本次
股东大会有效表决权的股份总数的0.0000%。
A 股股东表决情况，同意657,300,000股，占出席会议 A 股股东及股东代理人代表有效表
决权股份总数的99.99997%；反对200股，占出席会议 A 股股东及股东代理人代表有效表决权
股份总数的0.00003%；弃权0股，占出席会议 A 股股东及股东代理人代表有效表决权股份总数
的0.0000%。
H 股股东表决情况，同意9,594,000股，占出席会议 H 股股东及股东代理人代表有效表决
权股份总数的99.01951% ；反对0股，占出席会议 H 股股东及股东代理人代表有效表决权股份
总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议 H股股东及股东代理人代表有效表决权股份总数的
其中，A股中小股东表决情况：同意26,465,089股，占A股中小股东出席本次股东大会有效
表决权股份总数的99.9992%；反对200股，占A股中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总
数的0.0008%；弃权0股，占A股中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：通过。
（四）审议通过了《关于修订弘业期货股份有限公司章程及其附件的议案》
审议结果：以特别决议通过本议案，即已获得出席本次临时股东大会有效表决权股份总数
的三分之二以上审议通过；
表决情况：同意666,894,000股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的99.98573%；
反对95,200股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的0.01427%；弃权0股，占出席本
次股东大会有效表决权的股份总数的 0.0000％。
A 股股东表决情况，同意657,300,000股，占出席会议 A 股股东及股东代理人代表有效表
决权股份总数的99.99997%；反对200股，占出席会议 A 股股东及股东代理人代表有效表决权
股份总数的0.00003%；弃权0股，占出席会议 A 股股东及股东代理人代表有效表决权股份总数
的0.0000%。
H 股股东表决情况，同意9,594,000股，占出席会议 H 股股东及股东代理人代表有效表决
权股份总数的99.01951% ；反对95,000股，占出席会议 H 股股东及股东代理人代表有效表决
权股份总数的0.98049%；弃权0股，占出席会议 H股股东及股东代理人代表有效表决权股份总
数的0.0000%。
其中，A股中小股东表决情况：同意26,465,089股，占A股中小股东出席本次股东大会有效
表决权股份总数的99.9992%；反对200股，占A股中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总
数的0.0008%；弃权0股，占A股中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：该项提案已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、律师出具的法律意见
券法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》等有关法律、行政法规、规范性文件及公司章
程的规定，召集人及出席会议的人员资格合法有效，表决程序合法，通过的决议合法有效。
四、备查文件
东大会之法律意见书》；
特此公告。
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