佛燃能源集团股份有限公司
独立董事关于第五届董事会第三十七次会议
相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券
交易所自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和《公
司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为佛燃能源集团股份有限
公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第五届董事会第三十七次会议的
相关事项进行了认真审核，现发表独立意见如下：
一、关于注销2019年股票期权激励计划部分股票期权的独立意见
经核查，2019年股票期权激励计划（以下简称“2019年股权激励计划”）首
次授予的2名激励对象因个人原因已离职，不再具备激励对象资格，因此，公司
决定注销相应的股票期权。本次股票期权注销事项符合《上市公司股权激励管理
办法》、《2019年股票期权激励计划》等有关规定，不会影响2019年股权激励计
划继续实施，不会影响公司持续经营，不存在损害公司及全体股东、特别是中小
股东利益的情形。因此，我们一致同意公司按照相关规定办理本次股票期权注销
事项，本次注销股票期权共计56.1万份，涉及激励对象共计2人。
二、关于调整2019年股票期权激励计划行权价格的独立意见
经核查，公司因实施2021年年度权益分派而相应调整2019年股权激励计划行
权价格，符合《上市公司股权激励管理办法》、《2019年股票期权激励计划》的
规定，程序合法合规，不影响公司持续发展，不存在损害公司及全体股东、特别
是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意公司对2019年股权激励计划的行权
价格进行调整。
三、关于2019年股票期权激励计划首次授予的股票期权第一个行权期行权
条件成就及激励对象名单的独立意见
根据《上市公司股权激励管理办法》、《2019年股票期权激励计划》等相关
规定，我们对公司2019年股权激励计划第一个行权期行权条件成就的事项进行了
核查，认为：
等有关规定的实施股权激励计划的条件，公司具备实施股权激励计划的主体资格，
未发生上述规定中的不得行权的情形。
励对象的条件外，公司确定的本次可行权的77名激励对象均符合《上市公司股权
激励管理办法》、《2019年股票期权激励计划》规定的激励对象条件，与股东大
会批准的激励对象名单相符，其作为公司2019年股权激励计划第一个行权期的激
励对象的主体资格合法、有效。
期限、行权条件、行权价格等事项）未违反有关法律、法规的规定，不存在损害
公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
资助的计划或安排，本次行权不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益
的情形。
因此，我们一致同意上述77名激励对象在《2019年股票期权激励计划》规定
的第一个行权期内采用自主行权方式行权。
（本页无正文，为《佛燃能源集团股份有限公司独立董事关于公司第五届
董事会第三十七次会议相关事项的独立意见》之签署页）
董事签名：
周林彬____________________
陈秋雄____________________
廖仲敏____________________
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