证券代码：002717 证券简称：岭南股份 公告编号：2022－104
岭南生态文旅股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
岭南生态文旅股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四十四次会
议于2022年11月22日（周二）在公司十楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会
议通知已于2022年11月19日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应参加监事
召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经各位监事认真审议，会议形成了
如下决议：
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于向关联方借款暨关联交易的议案》
经审核，全体监事认为：公司向关联方借款依据公平、合理的定价政策，
符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东利益的情况，也不会影响公
司独立性。上述关联交易决策程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议，关联股东回避表决。
（二）审议通过《关于续聘公司 2022 年审计机构的议案》
经审核，全体监事认为：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）在
担任公司审计机构期间，严格遵循中国注册会计师审计准则的规定，遵循独立、
客观、公正的执业准则，切实履行审计机构的职责，较好地完成了各项审计服务
工作。为保持公司审计工作的连续性和稳定性，监事会同意续聘容亚太（集团）
会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报表及内部控制审计机构。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本事项尚需公司股东大会审议通过。
（三）审议通过《关于收购子公司股权的议案》
经审核，全体监事认为：本次股权收购事宜，有利于公司进一步加强对子
公司恒润集团的整体经营管理，提升其经营决策效率；决策程序符合相关法律、
法规和《公司章程》的规定，定价依据具有合理性，不存在损害公司及中小股东
的利益的情形，不会对公司持续经营能力产生不利影响，不存在利益输送或侵占
公司利益的情形。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
岭南生态文旅股份有限公司监事会
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