证券代码：002911 证券简称：佛燃能源 公告编号：2022-105
佛燃能源集团股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
佛燃能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十二次
会议于2022年11月22日以通讯表决的方式召开。本次会议通知于2022年11月15
日以电子邮件方式发出，应参加会议人数3人，实际参加会议人数3人。会议由监
事会主席纪伟毅先生主持，公司高级管理人员列席会议，本次会议的召集、召开
符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于注销2019年股票期权激励计划部分股票期权的议
案》
根据《2019年股票期权激励计划》的相关规定，公司2019年股票期权激励计
划首次授予的激励对象名单中有2人因个人原因已离职，不再具备激励对象资格，
公司拟注销上述激励对象已获授但尚未行权的股票期权共计56.1万份。
监事会认为，本次注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》、《2019
年股票期权激励计划》等有关规定，本次股票期权的注销原因、注销数量和涉及
的激励对象名单、注销程序合法、合规，不会影响2019年股权激励计划的继续实
施和公司的持续经营，不存在损害公司及股东利益的情形。综上，监事会同意公
司按照规定相应注销股票期权共计56.1万份，涉及的激励对象2人。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
《关于调整2019年股票期权激励计划行权价格及注销部分股票期权的公告》
（公告编号：2022-106）同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日
报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（二）审议通过了《关于调整2019年股票期权激励计划行权价格的议案》
鉴于公司已实施了2021年年度权益分派方案，公司对本次激励计划的行权价
格进行调整，2019年股票期权激励计划的首次授予股票期权的行权价格由8.68
元/股调整为8.23元/股，预留授予股票期权的行权价格由9.09元/股调整为8.64
元/股。
监事会认为，公司对2019年股权激励计划涉及的股票期权行权价格进行调整，
符合《上市公司股权激励管理办法》、
《2019年股票期权激励计划》等有关规定，
与公司2020年第四次临时股东大会的相关授权一致，调整程序合法合规，不存在
损害公司及全体股东利益的情形。综上，监事会同意公司对2019年股权激励计划
的行权价格进行调整。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
《关于调整2019年股票期权激励计划行权价格及注销部分股票期权的公告》
（公告编号：2022-106）同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日
报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（三）审议通过了《关于2019年股票期权激励计划首批授予股票期权第一
个行权期行权条件成就的议案》
监事会认为，根据《上市公司股权激励管理办法》、《2019年股票期权激励
计划》等相关规定，除2名激励对象因离职原因丧失激励对象资格而不符合第一
个行权期的行权条件外，公司的经营业绩、激励对象及其个人绩效考核等实际情
况均符合2019年股票期权激励计划第一个行权期行权条件的要求，其余77名激励
对象均符合行权资格条件，前述激励对象作为本次可行权的激励对象主体资格合
法、有效。
综上，公司2019年股票期权激励计划第一个行权期的行权条件已成就，本次
可行权的激励对象主体资格合法、有效，采用自主行权方式，行权价格为8.23
元/股。公司2019年股权激励计划第一个行权期可行权事项的相关安排符合相关
法律法规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司为本次符合行权条
件的77名激励对象办理行权相关事宜。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
《关于2019年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件
成就的公告》
（公告编号：2022-107）同日刊登于《中国证券报》、
《证券时报》、
《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
公司第五届监事会第二十二次会议决议。
特此公告。
佛燃能源集团股份有限公司监事会
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