证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2022-097
北京科锐配电自动化股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十二
次会议于 2022 年 11 月 22 日 9:00 在公司会议室以通讯方式召开，会议通知于 2022
年 11 月 16 日以邮件方式送达。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议由
公司董事长付小东先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《北京
科锐配电自动化股份有限公司章程》和《北京科锐配电自动化股份有限公司董事
会议事规则》的规定，会议的召集、召开合法有效。本次董事会会议经审议通过
如下决议：
一、审议通过《关于转让控股子公司普乐新能源（蚌埠）有限公司全部股权
的议案》
《关于转让控股子公司普乐新能源（蚌埠）有限公司全部股权的公告》详见
公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证
券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司独立董事对该议案发表
了独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该议案。
二、审议通过《关于接受关联人为公司提供无偿担保暨关联交易的议案》
《关于接受关联人为公司提供无偿担保暨关联交易的公告》详见公司指定信
息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司独立董事对该议案发表了事前认可
意见和独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：全体董事以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该议案。董事长付
小东、董事付小莉、付静回避表决。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
北京科锐配电自动化股份有限公司董事会
二〇二二年十一月二十二日
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