股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2022-076
东莞发展控股股份有限公司
第八届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东莞发展控股股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第八
届董事会第十二次会议，于 2022 年 11 月 21 日以通讯方式召开，应
到会董事 7 名，实际到会董事 7 名，会议主持人为公司董事长王崇恩
先生。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规
定，决议合法有效。本次会议作出了如下决议：
一、以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关
于设立私募基金管理公司的议案》。
同意公司以自由资金出资 10,000 万元人民币成立东莞市东控私
募基金管理有限公司（最终名称以登记机关核定为准），并申请登记
为私募基金管理人。
此议案的具体内容，详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告
（公告编号：2022-079）。
二、以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关
于续聘审计机构的议案》。
同意续聘公司 2022 年度审计机构为大华会计师事务所（特殊普
通合伙），聘期一年，审计费用为 55 万元人民币（包括 2022 年度财
务审计与内部控制审计费用）。
此议案的具体内容，详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告
（公告编号：2022-080）。
三、以同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关
于购买物业资产的议案》。
购买东莞城市快速轨道交通线网控制中心综合体 2 号商业、办公楼第
为 318,456,700 元（上述面积为预测面积，最终以产权登记部门实际
测量的不动产权证登记面积为准，最终成交价款按产权登记部门实测
面积计算后多退少补）。
书》文本，授权公司管理层办理此次物业购买的具体事宜，包括但不
限于签署《商品房买卖合同》、办理物业产权证等。
公司董事长王崇恩先生担任东莞市交通投资集团有限公司总经
济师、职工董事，公司董事林永森先生担任东莞市交通投资集团有限
公司下属公司福民发展有限公司董事，王崇恩、林永森先生作为关联
董事对本议案回避表决。此议案的具体内容，详见公司同日在巨潮资
讯网披露的相关公告（公告编号：2022-081）。
议案二尚需提交公司股东大会审议，股东大会的召开时间将另行
通知并公告。
特此公告
东莞发展控股股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
