证券代码：002911 证券简称：佛燃能源 公告编号：2022-104
佛燃能源集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
佛燃能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十七次
会议于2022年11月22日以通讯表决的方式召开，本次会议通知于2022年11月15
日以电子邮件方式发出，应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人，会议由公
司董事长殷红梅女士主持，公司监事和高级管理人员列席会议，本次会议的召集、
召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于注销2019年股票期权激励计划部分股票期权的议
案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、《2019年股票期权激励计划》等有关
规定，以及公司2020年第四次临时股东大会的授权，公司2019年股票期权激励计
划首次授予的激励对象中有2人因个人原因已离职，不再具备激励对象资格，会
议同意注销上述激励对象已获授但尚未行权的股票期权共56.1万份。调整后，公
司2019年股票期权激励计划首次授予的激励对象由79人调整为77人，首次授予的
股票期权数量由2,420.8万份调整为2,364.7万份。
公司全体独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，详见同日刊登于巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关文件。
关联董事殷红梅女士、尹祥先生、熊少强先生回避表决。
表决结果：6票同意，3票回避，0票反对，0票弃权。
《关于调整2019年股票期权激励计划行权价格及注销部分股票期权的公告》
（公告编号：2022-106）同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日
报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（二）审议通过了《关于调整2019年股票期权激励计划行权价格的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、《2019年股票期权激励计划》等有关
规定，以及公司2020年第四次临时股东大会的授权，结合2021年年度权益分派方
案，会议同意调整公司2019年股票期权激励计划首次授予行权价格由8.68元/股
调整为8.23元/股，预留授予股票期权的行权价格由9.09元/股调整为8.64元/股。
公司全体独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，详见同日刊登于巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关文件。
关联董事殷红梅女士、尹祥先生、熊少强先生回避表决。
表决结果：6票同意，3票回避，0票反对，0票弃权。
《关于调整2019年股票期权激励计划行权价格及注销部分股票期权的公告 》
（公告编号：2022-106）同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日
报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（三）审议通过了《关于2019年股票期权激励计划首批授予股票期权第一
个行权期行权条件成就的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、《2019年股票期权激励计划》等有关
规定，以及公司2020年第四次临时股东大会的授权，董事会认为公司2019年股票
期权激励计划首次授予第一个行权期行权条件已成就，同意为77名激励对象办理
行权事宜，本次可行权的股票期权数量为945.88万份，采用自主行权方式，行权
价格为8.23元/股。
公司全体独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，详见同日刊登于巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关文件。
关联董事殷红梅女士、尹祥先生、熊少强先生回避表决。
表决结果：6票同意，3票回避，0票反对，0票弃权。
《关于2019年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件
成就的公告》
（公告编号：2022-107）同日刊登于《中国证券报》、
《证券时报》、
《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
特此公告。
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