证券代码：301037 证券简称：保立佳 公告编号：2022-077
上海保立佳化工股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
上海保立佳化工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次
会议于 2022 年 11 月 22 日 16:00 时，以现场结合通讯方式在上海市奉贤区南桥
镇百秀路 399 号中企联合大厦 23 层公司会议室召开。本次会议通知于 2022 年
主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中董事刘树国、宫璇龙、卢雷以
通讯方式参会并表决。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集和召开
符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《上海保立佳化工
股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、会议审议情况
经与会董事表决，审议并通过以下议案：
（一）审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划首次授予价格及首
次与预留授予权益数量的议案》
鉴于公司实施了 2021 年年度权益分派，以总股本 91,174,600 股为基数，向
全体股东每 10 股派发现金红利 0.6 元（含税），共计人民币 5,470,476.00 元，每
（以下简称“《管理办法》”）、《公司 2021 年限制性股票激励计划》（以下
简称“《激励计划》”）的相关规定及 2022 年第一次临时股东大会的授权，公
司董事会对《激励计划》中第二类限制性股票首次授予价格及首次授予数量、预
留授予的第一类、第二类限制性股票的授予数量进行调整。
调整后，第二类限制性股票首次授予价格由 13.84 元/股调整为 12.53 元/股，
第二类限制性股票首次授予数量由 36.48 万股调整为 40.128 万股；预留授予的第
一类限制性股票数量由 12.33 万股调整为 13.563 万股，预留授予的第二类限制性
股票数量由 9.12 万股调整为 10.032 万股。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整 2021 年限制性股票激励计划首
次授予价格及首次与预留授予权益数量的公告》。
除上述调整内容外，本次实施的《激励计划》其他内容与 2022 年第一次临
时股东大会审议通过的《激励计划》内容一致。根据股东大会的授权，本次调整
无需再次提交股东大会审议。
公司独立董事对此事项发表了明确同意的独立意见。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于向 2021 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限
制性股票的议案》
根据《管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《激励计划》的
有关规定以及公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司《激励
计划》中规定的预留授予条件已经成就，同意确定以 2022 年 11 月 22 日为限制
性股票预留授予日，以 12.53 元/股的价格授予 10 名激励对象 17.46 万股限制性
股票，其中，第一类限制性股票 8.73 万股，第二类限制性股票 8.73 万股，剩余
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于向 2021 年限制性股票激励计划激励对
象授予预留限制性股票的公告》。
公司独立董事对此事项发表了明确同意的独立意见。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
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