证券代码：002106 证券简称：莱宝高科 公告编号：2022-037
深圳莱宝高科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
深圳莱宝高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次会议于 2022
年 11 月 22 日以通讯方式召开，会议通知和议案于 2022 年 11 月 16 日以电子邮件送达
全体董事。会议应参会董事 11 人，实际参会董事 11 人。会议的召开符合《中华人民共
和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》等有关规定。经审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》
等相关规定并结合公司实际情况，同意修订《公司董事会议事规则》。
《公司董事会议事
（第四次修订稿）全文登载于 2022
规则》修订对照表及修订后的《公司董事会议事规则》
年 11 月 23 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
根据《公司董事会议事规则》等有关规定，该议案需提请公司股东大会审议。
表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
二、审议通过《关于修订<公司选聘会计师事务所专项制度>的议案》
同意修订《公司选聘会计师事务所专项制度》。《公司选聘会计师事务所专项制度》
修订对照表及修订后的《公司选聘会计师事务所专项制度》
（第一次修订稿）全文登载于
根据《公司选聘会计师事务所专项制度》等有关规定，该议案需提请公司股东大会
审议。
表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、审议通过《关于修订<公司信息披露事务管理制度>的议案》
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等相
关规定，同意修订《公司信息披露事务管理制度》。
《公司信息披露事务管理制度》修订
（第二次修订稿）全文登载于 2022 年
对照表及修订后的《公司信息披露事务管理制度》
表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
四、审议通过《关于修订<公司内部审计制度>的议案》
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》
等相关规定并结合公司实际情况，同意修订《公司内部审计制度》。
《公司内部审计制度》
（第五次修订稿）全文登载于 2022 年 11 月
修订对照表及修订后的《公司内部审计制度》
表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
五、审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
根据深圳证券交易所发布的《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情
人登记管理制度》等相关规定，同意修订《公司内幕信息知情人登记管理制度》。
《公司
内幕信息知情人登记管理制度》修订对照表及修订后的《公司内幕信息知情人登记管理
（第二次修订稿）全文登载于 2022 年 11 月 23 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
制度》
表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
六、审议通过《关于修订<投资者关系管理办法>的议案》
根据证监会发布的《上市公司投资者关系管理工作指引》等有关规定及结合公司实
际情况，同意修订《公司投资者关系管理办法》。
《公司投资者关系管理办法》修订对照
表及修订后的《公司投资者关系管理办法》（第一次修订稿）全文登载于 2022 年 11 月
表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
七、审议通过《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案》
鉴于徐志清先生近期因工作需要已辞去公司董事职务，根据《公司法》、
《公司章程》
等有关规定，经公司董事会提名委员会审核，董事会同意补选廖林先生为公司第八届董
事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日至公司第八届董事会任期届
满之日止。
廖林的简历如下：
廖林：男，1966 年出生，汉族，全日制大学本科毕业，工学学士学位，工程师。1988
年 7 月参加工作，2016 年 7 月至 2020 年 8 月任中国节能减排有限公司战略规划部经理
兼神华节能环保中心主任（期间，2019 年 6 月至 2020 年 4 月兼任国家能源集团科技环
保产业运营管理中心办公室主任）；2020 年 8 月至 2021 年 9 月任中国节能减排有限公
司人力资源部经理兼企业管理部经理；2021 年 9 月至 2022 年 9 月任国电科技环保集
团股份有限公司（中国节能减排有限公司）企业管理部主任；2022 年 9 月至今，任国电
科技环保集团有限责任公司（中国节能减排有限公司）专职董事。未持有公司股票。与
持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及其关联方、公司其他董事、监事、高级管理
人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未受过中国证监
会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。
公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，具体内容登载于 2022 年 11 月 23
日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案需提请公司股东大会审议。
表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
八、审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》
本次董事会决定于 2022 年 12 月 8 日下午 2:00 采取现场表决与网络投票相结合的
方式召开公司 2022 年第二次临时股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。
《公司关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》
（公告编号：2022-039）刊载
于 2022 年 11 月 23 日的《中国证券报》、
《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告
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