证券代码：002895 证券简称：川恒股份 公告编号：2022-145
转债代码：127043 转债简称：川恒转债
贵州川恒化工股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、可转债转股价格调整的相关规定
经中国证券监督管理委员会《关于核准贵州川恒化工股份有限公司公开发行可
转换公司债券的批复》
（证监许可[2021]2337 号）核准，贵州川恒化工股份有限公司
（以下简称“川恒股份”或“公司”）于 2021 年 8 月 12 日公开发行 1,160 万张可转
换公司债券（以下简称“可转债”），发行可转债面值总额为人民币 11.60 亿元。
经深交所“深证上[2021]915 号”文同意，公司 116,000 万元可转换公司债券于
公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》
（以下简称“募集说明书”）关于
转股价格调整规定如下：
在本次发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次
发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，则转
股价格相应调整。具体的转股价格调整公式如下：
派
送 增
股 上
发
票 派
新
述
股
两
送
利
或
项
现
或
配
同
金
）。
其
中 当
：
公
为
司
调
出
整
现
前
上 当
转
述
公
股
司
价
份
可
，
和
能 二、转股价格历次调整情况
发 1、“川恒转债”初始转股价为：21.02 元/股。
为
或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在具备证券市场信息披露条
生 2、公司回购《2019 年限制性股票激励计划》预留权益授予的限制性股票 1.60 万
派
件的媒体上刊登转股价格调整的公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法
送
及暂停转股时期（如需）
股
股，因股本变动较小及根据充分保护可转债债券持有人权益的原则，未对转股价格
。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人
股
转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的
份
进行调整。
回 3、公司因《2022 年限制性股票激励计划》首次授予的限制性股票授予完成，根
票
转股价格执行。
股
购
据《募集说明书》相关规定调整可转债转股价格。根据激励对象认购款缴纳情况，股
利
、
权激励计划实际授予完成限制性股票 684.60 万股，授予价格为 12.48 元/股，可转债
或
合
转股价格由 21.02 元/股调整为 20.90 元/股，具体内容详见公司在信息披露媒体披露
转
并
的相关公告（公告编号：2022-056）。
、 4、公司因实施 2021 年度权益分派，
增 “川恒转债”的转股价格由 20.90 元/股调整
分 20.70 元/股，具体内容详见公司在信息披露媒体披露的相关公告（公告编号：2022-
股
为
本
立 。
率
或 三、转股价格本次调整情况
，
任 公司因《2022 年限制性股票激励计划》预留权益授予的限制性股票授予完成，
为
何 《募集说明书》相关规定调整可转债转股价格。根据激励对象认购款缴纳情况，
根据
增
其
股权激励计划预留权益实际授予完成限制性股票 98.20 万股，授予价格为 12.28 元/
发
他
股。
新
情 根据《募集说明书》的规定对可转债转股价格进行如下调整：
股
形
或
使
配
公
）
（
×
元
） 其
股
（
中
注
）
：
：计算增发新股率时，公司总股份不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加
调 综
的股本。
整 特此公告。
上
前
： 贵州川恒化工股份有限公司
转
川 董事会
股
恒 2022 年 11 月 23 日
价
转
元
债
股
的
；
转
增
股
发
价
新
将
股
调
股
整
价
为
元
股
；
，
增
调
发
整
新
后
股
的
率
转
万
股
股
价
万
自
股
年
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