证券代码：603297 证券简称：永新光学 公告编号：2022-077
宁波永新光学股份有限公司
关于修订公司部分治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波永新光学股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月21日召开第
七届董事会第二十次会议、第七届监事会第十八次会议，审议通过《关于修订公
司部分治理制度的议案》，具体情况如下：
近年来，《中华人民共和国公司法（2018 年修正）》《中华人民共和国证
券法（2019 年修订）》《上市公司治理准则（2018 修订）》《上市公司章程指
引（2022 年修订）》等一系列法律法规和监管规则陆续修订、发布，同时上海
证券交易所修订、发布了《上海证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等一系列监管指引，
对上市公司治理提出了新的要求。
为全面贯彻落实最新监管工作要求，进一步提升公司发展质量，规范公司运
作，保护投资者合法权益，公司结合监管法律法规和规范性文件的新要求及公司
实际运营情况，对部分制度规范体系进行了梳理、修订，以进一步提升各司其职、
有效制衡、高效运转的治理机制，具体情况如下：
序号 制度名称 审批机构
根据《公司章程》有关规定，上述制度中，1-7 项尚需提交公司 2022 年第
三次临时股东大会审议通过后方可生效；8-13 项无需提交股东大会审议，修订
后的相关制度于本次董事会审议通过之日起生效。
修订后形成的相关公司治理制度于同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）予以披露。
特此公告。
宁波永新光学股份有限公司董事会
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