证券代码：002679 证券简称：福建金森 公告编号：JS-2022-058
福建金森林业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
特别提示：
福建金森林业股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）董事会于 2022
年 10 月 31 日 在《证 券时报》、《证 券日报 》、《中 国证券 报》以及 巨潮资 讯网站
（www.cninfo.com.cn）上刊登了《公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知的公
告》。
一、会议召开和出席情况
（1）现场会议时间：2022 年 11 月 22 日（星期二）下午 14:30。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 11 月 22 日的交
易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 11 月 22 日 9:15
至 15:00 期间的任意时间。
（3）会议地点：福建省将乐县水南三华南路 50 号金森大厦会议室
（4）召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交
易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的
投票平台，公司股东在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（5）会议召集人：公司董事会
（6）主持人：董事长应飚先生
会议的召集和召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》
等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定。
出席本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东代表共8人，代表有表决权的
股份数额160,306,124股，占公司总股份数的67.9966％。
（1）现场会议出席情况：
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共4人，代表有表决权的股份数额
（2）网络投票情况：
通过网络投票出席本次股东大会的股东4人，代表股份572,371股，占上市公司总股
份的0.2428％。
（3）出席本次股东大会的股东及委托投票代理人中，中小投资者（除上市公司董
事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有公司 5％以上股份的股东以外的其他股
东）情况：
出席本次股东大会的中小投资者及委托投票代理人共 7 人，代表股份 10,298,250
股，占公司总股本 4.3682％。
公司第五届董事会董事、第五届监事会监事、董事会秘书现场出席了本次会议，其
他高级管理人员现场列席了本次会议，北京德恒（深圳）律师事务所律师通过现场结合
通讯方式列席了本次会议。
二、议案审议及表决情况
经大会审议，以现场记名投票表决与网络投票相结合的表决方式通过了以下决议：
具体表决情况如下：
同意 160,306,124 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况为同意 10,298,250 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次会议的股东所持有表决权股份
总数的三分之二以上同意，该项议案表决通过。
具体表决情况如下：
同意 160,306,124 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况为同意 10,298,250 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次会议的股东所持有表决权股份
总数的三分之二以上同意，该项议案表决通过。
具体表决情况如下：
同意 160,306,124 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况为同意 10,298,250 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次会议的股东所持有表决权股份
总数的三分之二以上同意，该项议案表决通过。
具体表决情况如下：
同意 160,306,124 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况为同意 10,298,250 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次会议的股东所持有表决权股份
总数的三分之二以上同意，该项议案表决通过。
具体表决情况如下：
同意 160,306,124 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况为同意 10,298,250 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该议案通过。
具体表决情况如下：
同意 160,306,124 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况为同意 10,298,250 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该议案通过。
具体表决情况如下：
同意 160,306,124 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况为同意 10,298,250 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该议案通过。
三、律师出具的法律意见
会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结
果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公
司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
四、备查材料
临时股东大会的法律意见》。
特此公告!
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