证券代码：301006 证券简称：迈拓股份 公告编号：2022-036
迈拓仪表股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经迈拓仪表股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议
审议通过，公司决定于 2022 年 12 月 8 日（星期四）下午 14:30 召开 2022 年第
一次临时股东大会，现将会议相关事项通知如下：
一、本次股东大会召开的基本情况
公司决定召开 2022 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》的规定。
（1）现场会议召开时间：2022 年 12 月 8 日（星期四）下午 14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：
深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2022 年 12 月 8 日
（1）现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书委托
他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股权登
记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司
股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复
投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
（1）截至 2022 年 12 月 1 日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有
限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，上述本公司全体股东均有权出席
本次股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必
是本公司股东（《授权委托书》见附件二）。
（2）公司董事、监事及高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
二、会议审议事项
上述议案已经第二届董事会第十二次会议审议通过，议案内容详见 2022 年
（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列勾的栏目 可
以投票
非累积投票提案
四、会议登记事项
（一）登记时间：2022 年 12 月 3 日上午 9:30 至 11:30，下午 14:30 至 17:00；
异地股东采取信函或传真方式登记的，须在 2022 年 12 月 3 日 17:00 之前送达或
传真到公司。
（二）登记地点：南京市江宁滨江经济开发区喜燕路 5 号。
（三）登记方式：
加盖公章的《企业法人营业执照》（正副本复印件）、《法定代表人身份证明书》
及《居民身份证》办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持
《法人股东证券账户卡》、加盖公章的《企业法人营业执照》（正副本复印件）、
股东出具的《授权委托书》（详见附件 2）及代理人《居民身份证》办理登记手
续。
《居民身份证》办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持
委托人的《股东证券账户卡》、《居民身份证》、《授权委托书》（详见附件 2）
和受托人的《居民身份证》办理登记手续。
记的，请进行电话确认。股东请仔细填写《参会股东登记表》（详见附件 3），
以便登记确认，不接受电话登记。
五、参加网络投票具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址
为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作详见附件一。
六、其他事项
七、备查文件
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
附件三：参会股东登记表
特此通知。
迈拓仪表股份有限公司
董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
本次会议议案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交 所投 资者服 务密码 ”。具 体的 身份认 证流程 可登 录互联 网投 票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
股东根据获取的服务密码或数字证书，登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
致：迈拓仪表股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人/本单位出席迈拓仪表股份有限公
司 2022 年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/
本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使
表决权的后果均为本人/本单位承担。
选择项下都不打“√”视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理。
委托人姓名或名称（签章）：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人持股数：
委托人股东账号：
受托人签名：
受托人身份证号：
委托日期：2022 年 月 日
委托书有效期限：自签署日至本次股东大会结束
本次股东大会提案表决意见示例表
备注 表决意见
提案 该 列 打 勾 的 同意 反对 弃权
提案名称
编码 栏 目 可 以投
票
√
案
附件三：
迈拓仪表股份有限公司
股东姓名/名称
股东身份证号码/股东注册号
股东账户 持股数量
出席会议人员姓名 是否委托
代理人姓名 代理人身份证
联系电话 电子邮件
联系地址 邮政编码
法人股东盖章/自然
人股东签字
附注：
登记表。
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