德邦股份: 德邦物流股份有限公司第五届监事会第十二次会议决议公告_股票频道

证券代码：603056 证券简称：德邦股份公告编号：2022-090
德邦物流股份有限公司
第五届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
德邦物流股份有限公司（以下简称为“公司”）于 2022 年 11 月 18 日向全
体监事以邮件方式发出召开第五届监事会第十二次会议的通知，并于 2022 年 11
月 22 日以通讯方式召开。本次会议由监事会主席江卫华先生召集和主持，会议
应到监事 3 人，实到监事 3 人；董事会秘书和证券事务代表列席本次会议。本次
会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《德
邦物流股份有限公司章程》和《德邦物流股份有限公司监事会议事规则》的有关
规定，会议形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
审议并通过《关于变更会计师事务所的议案》
经对德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）的基本情况、执业资质、人员
信息、业务规模、投资者保护能力、独立性和诚信记录等进行充分调查和审查，
监事会认为其具有足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，为上市公司
进行审计的经验和能力，能够满足公司年度财务审计和内部控制审计工作的需求，
同意聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
德邦物流股份有限公司监事会

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