证券代码：002363 证券简称：隆基机械 公告编号：2022-040
山东隆基机械股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
山东隆基机械股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十五次会议
于2022年11月22日上午在公司四楼会议室召开。本次会议已于2022年11月14日以
电子邮件和电话的方式通知各位监事。会议采取现场表决的方式召开。会议应到
监事3人，实到监事3人，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规
和《山东隆基机械股份有限公司章程》、
《山东隆基机械股份有限公司监事会议事
规则》的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议以投票表决的方式形成如下决议：
监事会认为：
（1）公司2022年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）首次授予
部分激励对象及其所获授限制性股票的数量与公司2022年第一次临时股东大会
审议通过的一致。
（2）本激励计划首次授予部分激励对象具备《中华人民共和国公司法》等
法律法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》
（以
下简称“《管理办法》”）等法律法规和规范性文件规定的激励对象条件，激励对
象中无独立董事、监事、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东或实际控
制人及其配偶、父母、子女，符合本激励计划（草案）规定的激励对象范围，其
作为本激励计划首次授予部分激励对象的主体资格合法、有效。
（3）公司董事会确定本激励计划的首次授予日符合《管理办法》、公司《2022
年限制性股票激励计划（草案）》中有关授予日的相关规定。公司和本次授予激
励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，公司本激励计划设定的激励对象获
授限制性股票的授予条件已经成就。
综上，监事会同意以2022年11月22日为首次授予日，向符合条件的78名激励
对象授予326万股限制性股票，授予价格为3.31元/股。
《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》刊登于2022年11月23日公司
指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
特此公告
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