证券代码：000631 证券简称：顺发恒业 公告编号：2022-42
顺发恒业股份公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
会议（以下简称：本次会议）通知于 2022 年 11 月 19 日以电子邮件及电话方式
向各位董事发出。
行了回避表决。参与表决人员分别是：海侠、李历兵（独立董事）、邵劭（独立
董事）、郑刚（独立董事）。
的规定。
二、董事会会议审议情况
议案》
根据公司战略转型升级布局和安排，2022 年 11 月 22 日，公司全资子公司
顺发能城有限公司与浙江普星蓝天然气发电有限公司（以下简称“普星蓝天”）
签署《股权转让协议》，拟以自有资金 6,130 万元人民币向普星蓝天收购其持有
浙江普星德能然气发电有限公司（以下简称“普星德能”）30%股权。交易完成
后，普星德能成为公司参股子公司，不纳入公司合并报表范围。
普星蓝天与公司受同一最终控制人控制，根据《深圳证券交易所股票上市
规则》相关规定，本次交易构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重
大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次交易经公司董事
会审议通过后即可实施，无需提交股东大会批准。
表决结果：关联董事陈军、王竞楠、盛树浩、王红民、王涛进行了回避表
决；非关联董事海侠、李历兵（独立董事）、邵劭（独立董事）、郑刚（独立董
事）以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
上述具体内容详见公司于 2022 年 11 月 23 日在《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于全资子公司收购气电公司 30%股权暨关联
交易的公告》。独立董事事前认可意见和独立董事意见详见同日刊登在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
三、备查文件
特此公告。
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