证券代码：603056 证券简称：德邦股份 公告编号：2022-089
德邦物流股份有限公司
第五届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 董事会会议召开情况
德邦物流股份有限公司（以下简称为“公司”）于 2022 年 11 月 18 日向全体
董事以电子邮件方式发出了召开第五届董事会第十三次会议的通知，并于 2022
年 11 月 22 日以通讯方式召开本次董事会。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7
人。董事长余睿先生主持本次会议，公司监事及部分高管列席了本次会议。本次
会议符合《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）、
《德邦物流股份有
限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）和《德邦物流股份有限公司董事会议事
规则》的有关规定，会议的召集、召开及形成的决议合法有效。
二、 董事会会议审议情况
经对德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）的基本情况、执业资质、人员
信息、业务规模、投资者保护能力、独立性和诚信记录等进行充分调查和审查，
董事会认为其具有足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，为上市公司
进行审计的经验和能力，能够满足公司年度财务审计和内部控制审计工作的需求，
同意聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，
并提交 2022 年第三次临时股东大会审议。
公司独立董事就此事项发表了同意的事前认可和独立意见。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
会的议案》
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)
的《德邦物流股份有限公司关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》
（公告
编号：2022-092）。
特此公告。
德邦物流股份有限公司董事会
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