证券代码：600955 证券简称：维远股份 公告编号：2022-063
利华益维远化学股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
利华益维远化学股份有限公司（以下简称“维远股份”或“公司”
）第
二届董事会第十二次会议于 2022 年 11 月 22 日以书面传签的方式召开。本
次会议的通知于 2022 年 11 月 15 日以电话、电子邮件等方式向各位董事发
出。本次董事会应参加的董事 7 名，实际参加的董事 7 名。会议由董事长
魏玉东先生召集。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》
的有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于投资建设 25 万吨/年电解液溶剂项目的议案》
表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及相
关媒体披露的《利华益维远化学股份有限公司关于投资建设 25 万吨/年电
解液溶剂项目的公告》。
公司独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于投资建设聚碳酸酯装置扩能优化项目的议案》
表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及相
关媒体披露的《利华益维远化学股份有限公司关于投资建设聚碳酸酯装置
扩能优化项目的公告》。
（三）审议通过《关于公司收购山东中燃宝港能源发展有限公司部分
股权的议案》
表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及相
关媒体披露的《利华益维远化学股份有限公司关于收购山东中燃宝港能源
发展有限公司部分股权的公告》
。
（四）审议通过《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议
案》
表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及相
关媒体披露的《利华益维远化学股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时
股东大会的通知》。
以上第（一）项议案需提交股东大会审议。
三、备查文件
（一）维远股份第二届董事会第十二次会议决议
（二）独立董事独立意见
特此公告。
利华益维远化学股份有限公司董事会
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