证券代码：002363 证券简称：隆基机械 公告编号：2022-039
山东隆基机械股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东隆基机械股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会
议于 2022 年 11 月 22 日上午在公司四楼会议室召开。本次会议已于 2022 年 11
月 14 日以电子邮件和电话的方式通知各位董事、监事和高级管理人员。会议采
取现场表决的方式召开。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，全体监事、高管列
席了会议，会议由董事长张海燕女士召集并主持，会议的召开符合《中华人民共
和国公司法》等法律法规和《山东隆基机械股份有限公司章程》的规定，会议合
法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以投票表决方式审议通过了如下决议：
根据《上市公司股权激励管理办法》、《山东隆基机械股份有限公司 2022
年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定和公司 2022 年第一次临时股东大
会的授权，董事会认为公司 2022 年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已
经成就，同意确定以 2022 年 11 月 22 日为首次授予日，向符合条件的 78 名激励
对象授予 326 万股限制性股票，授予价格为 3.31 元/股。
公司独立董事对该项议案发表了独立意见，具体内容于 2022 年 11 月 23 日
刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》刊登于 2022 年 11 月 23 日
公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证
券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
关联董事刘玉里、王德生回避表决。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告
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