浙江天台祥和实业股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的
独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”)《上市公司独
立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股权激励管理办法》
（以下简称“《管理办法》”）等相关法律法规和规范性文件及《浙江天台祥
和实业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。我们作为
公司的独立董事，本着对公司及股东负责的态度，按照实事求是的原则，现就
第三届董事会第十一次会议审议通过的相关议案发表如下独立意见：
一、关于公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》及摘要的独立意见
划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格；
规和《公司章程》有关任职资格的规定，激励对象均为公司任职人员。同时，
激励对象亦不存在《管理办法》等规范性文件规定的禁止获授股权激励的情形，
激励对象主体资格合法、有效；
关法律、法规及规范性文件的规定，对各激励对象限制性股票的授予安排、解
锁安排（包括授予额度、授予日期、授予条件、授予价格、解锁日期、解锁条
件等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益；
的财务资助，包括为其贷款提供担保；
续发展能力，不会损害公司及全体股东的利益。
综上所述，公司实施本次激励计划有利于公司的持续健康发展，不会损害
公司及全体股东的利益，我们同意公司实施本次激励计划，并同意提交股东大
会审议。
二、关于公司《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的独立意
见
公司本次激励计划考核指标分为两个层次，分别为公司层面业绩考核及个
人层面绩效考核，能够对每位激励对象的工作绩效做出较为精准、全面的综合
评价，达到了激励约束对等的目标。
公司本次激励计划的考核体系具有全面性、综合性及可操作性，考核指标
设定具有良好的科学性和合理性，同时对激励对象具有约束效果，能够达到本
次激励计划的考核目的。
综上所述，我们一致同意公司本次激励计划的考核管理办法，并同意将该
议案提交股东大会审议。
独立董事：陈不非、陈希琴、余伟平
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